Selon Cointelegraph : Un juge du tribunal de district de l'Illinois a statué en faveur de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans une importante affaire de fraude cryptographique, déclarant deux altcoins obscurs, OHM et KLIMA, comme matières premières. Cette décision marque un moment charnière dans la régulation des actifs numériques.
Détails du système de Ponzi
L'affaire tourne autour de Sam Ikkurty de l'Oregon, qui a orchestré un stratagème de Ponzi qui a fraudé les investisseurs en promettant des rendements annuels de 15 % sur les investissements dans les « produits d'actifs numériques ». Ceux-ci comprenaient non seulement Bitcoin et Ether, mais également des altcoins moins connus comme Olympus (OHM) et KlimaDAO (KLIMA).
La CFTC a affirmé que ces monnaies virtuelles entrent dans la même catégorie que Bitcoin, qui est soumis à des négociations à terme réglementées. Par conséquent, le tribunal a reconnu OHM et KLIMA comme marchandises.
Impact sur OHM et KLIMA
KLIMA, le jeton de gouvernance de KlimaDAO, a connu une baisse spectaculaire des prix, s'échangeant à 3,55 $, soit une baisse de 99,9 % par rapport à son sommet historique de 3 777 $ en octobre 2021, selon CoinGecko. KlimaDAO se positionne comme une solution aux problèmes de coordination en matière de financement climatique.
De même, OHM, le jeton de gouvernance d'OlympusDAO, vise à établir une monnaie de réserve décentralisée appartenant à la communauté.
Ordonnances judiciaires et sanctions financières
Le 3 juillet, la CFTC a publié une déclaration détaillant l’étendue de la fraude d’Ikkurty. Il a faussement assuré aux investisseurs des investissements stables dans les actifs cryptographiques et a fabriqué ses succès précédents pour gagner leur confiance. Cependant, au lieu de générer des rendements, Ikkurty a géré le système comme une chaîne de Ponzi traditionnelle, en utilisant de nouveaux investissements pour rémunérer les investisseurs précédents et en déformant les performances du fonds. La valeur de son fonds a chuté de plus de 98,99 % en quelques mois.
De plus, Ikkurty a transféré des fonds substantiels aux premiers investisseurs pour masquer les pertes, ce qui a entraîné un manque à gagner de 20 millions de dollars pour ceux investis dans le prétendu programme de compensation carbone. Notamment, Ikkurty avait également perdu l’intégralité de ses avoirs en Bitcoin à cause d’un piratage.
La juge Mary Rowland a ordonné à Ikkurty de payer plus de 83,7 millions de dollars en restitution et 36,9 millions de dollars en restitution, soit un total de plus de 120 millions de dollars. La CFTC avait initialement accusé Ikkurty et Ravishankar Avadhanam de fraude et de ne pas s'être inscrits auprès de l'agence en mai 2022. Ils ont sollicité plus de 44 millions de dollars auprès d'au moins 170 personnes via un site Web, des vidéos YouTube et d'autres moyens pour échanger des crypto-monnaies, des produits dérivés et des matières premières. contrats à terme.
Cette décision souligne la surveillance réglementaire croissante des actifs numériques et la classification des altcoins comme matières premières. Il rappelle aux investisseurs de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable sur le marché des cryptomonnaies en évolution rapide.