Selon Odaily, Silvergate Capital Corp, la société mère de Silvergate Bank, a accepté de payer 63 millions de dollars pour régler avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Réserve fédérale et le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI). . Les organismes de réglementation ont accusé l'entreprise de ne pas avoir maintenu un programme approprié de lutte contre le blanchiment d'argent et d'avoir fait des informations trompeuses sur l'efficacité du programme.
La Réserve fédérale a imposé une amende de 43 millions de dollars, tandis que le régulateur californien a imposé une amende de 20 millions de dollars, soulignant que la banque avait des lacunes dans le suivi des transactions internes. La SEC a également imposé une amende de 50 millions de dollars, mais elle ne devrait pas augmenter le montant total de l'amende. La SEC a déclaré que toute amende due par Silvergate pourrait être compensée par le montant qu'elle paie aux régulateurs bancaires, et que l'accord de règlement doit encore être approuvé par le tribunal.
La SEC a également inculpé d'anciens dirigeants de Silvergate. L'ancien PDG Alan Lane et l'ancienne directrice de l'exploitation Kathleen Fraher ont accepté de régler, tandis que l'ancien directeur financier Antonio Martino a nié les accusations liées.