Selon Odaily, le rapport 2024 sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) a été publié par SlowMist, couvrant les principales politiques réglementaires, les incidents de sécurité et les tendances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le rapport met en évidence plusieurs points clés.
Au cours du premier semestre 2024, 223 incidents de sécurité majeurs ont été enregistrés, entraînant une perte de 1,43 milliard de dollars, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période de l'année précédente. La majorité de ces pertes se sont produites sur le réseau Ethereum, suivi par Arbitrium.
Les efforts réglementaires ont été intensifiés en Chine continentale, à Hong Kong, à Singapour, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. En raison de la complexité des crypto-monnaies, les réglementations concernent la stabilité financière, la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment d'argent. À mesure que le marché se développe, une réglementation stricte et une coopération internationale sont essentielles pour relever ces défis.
Au cours du premier semestre 2024, Tether a interdit 374 adresses ETH, gelant ainsi tous les USDT-ERC20 qu'elles contiennent. Circle a également interdit 28 adresses ETH, gelant ainsi tous les USDT-ERC20 qu'elles contiennent. Avec le soutien de ses partenaires internes chez InMist, SlowMist a gelé environ 24,39 millions de dollars de fonds volés.
L'un des principaux groupes de blanchiment d'argent reste l'organisation de hackers nord-coréenne Lazarus, qui continue de concevoir des méthodes de blanchiment d'argent de plus en plus complexes.