Selon Odaily Planet Daily, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a récemment publié le « Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent de Singapour 2024 ». Le rapport décrit les efforts continus de Singapour pour renforcer son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à la lumière de l'évolution de l'environnement de risque. Le rapport fournit une analyse approfondie des principaux risques de blanchiment d'argent (ML) à Singapour, mettant en évidence les principales menaces de blanchiment d'argent telles que la cyberfraude, le crime organisé, la corruption, les délits fiscaux et le blanchiment d'argent basé sur les transactions.
Le rapport souligne que le secteur bancaire présente le risque le plus élevé de blanchiment d'argent en raison de sa large gamme de services et de l'ampleur des transactions. De plus, le rapport identifie des risques importants associés aux actifs numériques et aux crypto-monnaies. Les jetons de paiement numérique (DPT) sont devenus un canal émergent de blanchiment d’argent. Pour atténuer ces risques, MAS a mis en œuvre des mesures réglementaires strictes en vertu de la loi sur les services de paiement (Loi PS). Le MAS effectue régulièrement des inspections thématiques et une surveillance hors site et publie des documents d'orientation pour accroître la sensibilisation de l'industrie et les mesures de contrôle.