Le gouvernement de Singapour a publié jeudi un rapport de 126 pages qui fournit une évaluation approfondie des risques de blanchiment d'argent auxquels le pays est confronté, a rapporté ChainCatcher. Le rapport souligne que, dans le processus visant à attirer les super-riches du monde et à construire un centre international de richesse financière, Singapour est également confrontée à de graves défis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Singapour est susceptible d'être utilisée comme un canal pour la fraude financière à l'étranger et le blanchiment d'autres fonds criminels.
Le rapport révèle en détail diverses techniques de blanchiment d'argent à Singapour, notamment l'utilisation de comptes bancaires, de comptes de paiement, de sociétés écrans et d'autres structures et arrangements complexes pour le transfert et la dissimulation de fonds. En raison de leurs attributs financiers et des caractéristiques de leurs services, les banques sont devenues une zone à haut risque en matière d’activités de blanchiment d’argent.
Singapour dispose d'un vaste système bancaire avec plus de 150 banques, dont beaucoup fournissent des services financiers en ligne pratiques et facilitent les transferts électroniques de fonds. Cela constitue également une opportunité pour les activités de blanchiment d’argent.
Lors d'un récent scandale de blanchiment d'argent, les autorités singapouriennes ont saisi plus de 1,5 milliard de dollars singapouriens sur des comptes bancaires concernés. Les fonds sont liés à 10 individus chinois condamnés et à 17 suspects en fuite. En outre, des actifs tels que de l’argent liquide, des cryptomonnaies, des biens immobiliers, des pierres précieuses, des bijoux, des montres et des sacs à main de luxe ont été saisis auprès de criminels.