Selon le rapport de Wu Shuo, l’avocat Liu Yang a souligné que l’échange de monnaie virtuelle contre des devises est déjà un « secret » bien connu. Des cas récents montrent que si l'agence d'enquête découvre qu'une entreprise américaine est impliquée dans le commerce des changes, elle se concentrera sur l'enquête sur les activités de change illégales et, éventuellement, enquêtera et traitera l'ensemble de la chaîne des changes. Dans la pratique, le niveau de preuve continue de décliner. Du point de vue de la juridiction pénale, tant que l'échangeur de devises effectue des transferts nationaux, même si la personne ne se trouve pas dans le pays, celui-ci reste compétent. Les personnes intervenant tout au long de la chaîne de change peuvent faire l’objet de poursuites pénales, même s’il n’y a aucun profit.