Citigroup, DBS Group et d'autres banques impliquées dans le plus grand scandale de blanchiment d'argent de Singapour intensifient la surveillance de leurs clients fortunés et potentiels pour éviter les entrées de fonds illégales, a rapporté Odaily Planet Daily. Les banquiers personnels de ces institutions reçoivent également une formation supplémentaire pour les aider à repérer les tactiques utilisées par les criminels pour dissimuler leurs antécédents et leurs sources de fonds. Ces mesures sont volontaires et suggèrent que les agences tentent de combler les lacunes dans leur capacité à filtrer les clients.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a récemment achevé des inspections sur place auprès d'un certain nombre de banques impliquées dans cette affaire. Les banques qui ont fait le plus d'affaires avec des criminels devraient se voir imposer des amendes et d'autres mesures punitives de la part des régulateurs financiers à la suite de cet examen. Un porte-parole de la HKMA a déclaré que la HKMA évaluerait si les institutions financières ont mis en œuvre des contrôles adéquats et appropriés en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et prendrait des mesures si les exigences ne sont pas respectées.
Après que l'affaire de blanchiment d'argent a été révélée en août 2023, le gouvernement singapourien a créé un comité interministériel chargé de revoir son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et de renforcer les défenses de secteurs tels que les institutions financières, les agences immobilières et les négociants en métaux précieux. En août de l'année dernière, Singapour a découvert le plus grand cas de blanchiment d'argent de ces dernières années. Dix personnes, dont Su Baolin, le fondateur de Xinbao Investment, ont été arrêtées, et la valeur totale des biens impliqués était d'environ 1 milliard de dollars singapouriens.