Selon CryptoPotato, une femme anglo-chinoise nommée Jian Wen a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son implication dans le blanchiment des produits Bitcoin provenant d'une escroquerie d'investissement de 6 milliards de dollars en Chine. Cette femme de 42 ans a été reconnue coupable en mars de blanchiment de Bitcoin pour le compte de son ancien employeur, Yadi Zhang, également connu sous le nom de Zhimin Qian. Qian est accusé d'avoir fraudé environ 130 000 investisseurs en Chine, amassant environ 5 milliards de dollars grâce à une escroquerie à l'investissement.
Wen n'était pas directement impliquée dans la fraude, mais elle a été reconnue coupable de blanchiment des profits en convertissant le Bitcoin en espèces et en utilisant les fonds pour acheter des propriétés, des bijoux et d'autres articles de luxe. En 2018, la police britannique a saisi plus de 2,2 milliards de dollars de bitcoins liés à la fraude présumée lors d'une opération importante. Au cours du procès, l'avocat de Wen a fait valoir qu'elle avait été « dupée et utilisée » par son patron et qu'elle ignorait les origines criminelles du Bitcoin qu'elle manipulait. Cependant, le juge de la Crown Court de Southwark a rejeté ces allégations, déclarant que les preuves montraient que Wen était pleinement consciente qu'elle blanchissait les produits du crime. Le juge a également souligné la nature complexe et préméditée de l'opération de blanchiment d'argent de Wen.
Alors que les entités criminelles utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour cacher et transférer des actifs illicites, les autorités britanniques se sont engagées à intensifier leurs efforts pour lutter contre de telles activités. L’enquêteur principal a déclaré qu’il « ne ménagerait aucun effort » dans sa poursuite des criminels exploitant les crypto-monnaies à des fins illégales.
