Les forces de l'ordre malaisiennes ont arrêté 10 suspects soupçonnés d'avoir utilisé des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, et des actifs d'un montant de plus de 7,7 millions de dollars ont été saisis.

Les forces de l’ordre malaisiennes ont récemment arrêté dix suspects soupçonnés d’utiliser la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent, a rapporté ChainCatcher. Des biens d'une valeur de plus de 7,7 millions de dollars, y compris des voitures, ont été saisis et des comptes bancaires contenant environ 10,8 millions de dollars ont été gelés.

Les forces de l'ordre ont également saisi pour plus de 3,9 millions de dollars de montres de marque, 18 voitures de luxe, motos et sacs à main, ainsi que de l'argent liquide totalisant 106 800 dollars. Le chef de la police malaisienne, Tan Sri Lazaruddin Hussein, a révélé que les huit hommes et deux femmes arrêtés, âgés de 28 à 51 ans, utilisaient des bureaux de change non enregistrés et des échanges de cryptomonnaies pour mener des activités illégales de transfert de fonds de l'étranger vers la Malaisie. Ils ont été détenus en vertu de l’article 4(1) de la loi malaisienne sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le produit d’activités illégales.