Auteur : Darius Devėnas, DappRadar

Compilé par : Félix, PANews

L’industrie de la blockchain regorge de promesses d’argent rapide et facile. Il est essentiel d’identifier quels projets sont sûrs et lesquels sont voués à l’échec au bout de 3 mois. Cet article décrit huit méthodes de vérification pour aider les traders à éviter les escroqueries efficaces.

1. Commencez par les bases

Pour vérifier la légitimité d’une pièce, commencez par la méthode la plus accessible. Par exemple, les recherches Google et Twitter incluent la recherche de la pièce et de son équipe, la vérification des signaux d'alarme ou des signes d'avertissement et la recherche de sources d'informations fiables telles que des sites Web officiels, des articles de presse et des comptes de réseaux sociaux vérifiés.

Recherchez les signaux d’alarme sur les réseaux sociaux

Un compte X (Twitter) vérifié peut souvent aider à prouver la légitimité du projet. Vous pouvez également participer à des discussions sur le jeton pour comprendre les points de vue et opinions de la communauté.

Méfiez-vous des projets qui sont très suivis sur les réseaux sociaux mais qui ont un faible engagement. Les commentaires automatisés provenant de faux comptes devraient également être un signal d’alarme. Si tous les commentaires sont "C'est un super projet" et "La lune arrive", prenez-en note.

Vérifiez l'adresse de la pièce dans la recherche Google

Si vous effectuez une recherche sur Internet et ne trouvez pas de page d'accueil claire, de « livre blanc » ou d'objectif évident pour le jeton, il s'agit probablement d'une arnaque. Lors de la recherche d'une adresse de pièce, le lien de l'explorateur de blocs, le site officiel et le livre blanc doivent être facilement trouvés. Sinon, considérez cela comme un signal d’alarme.

Sachez également que les publicités Google sont souvent une zone franche pour les sites frauduleux. Ne cliquez jamais sur les annonces en haut des résultats de recherche Google. Assurez-vous de visiter le site officiel et évitez de cliquer sur Wallet Drainers (remarque : scripts malveillants ciblant les portefeuilles cryptographiques qui transféreront des actifs aux attaquants) ou sur d'autres logiciels de piratage.

2. Vérifiez le code sur Etherscan

Visitez l'explorateur de blocs pour la chaîne de votre choix et voyez si le code source est vérifié. Par exemple, sur l'explorateur de blocs Etherscan d'Ethereum, cela ressemble à l'image ci-dessous. Le code dans l'image ci-dessous n'est pas vérifié et doit constituer un signe d'avertissement clair. Si le code n'est pas vérifié, vous avez peut-être été confronté à une arnaque.

Pourquoi les fraudeurs ne vérifient-ils pas directement leur code ?

Car une fois le code source du contrat rendu public, tout le monde peut connaître l’intention derrière le contrat. Ou un système de jetons ridicule, ou un moyen pour les développeurs de voler tous vos jetons. Mais cela signifie-t-il que tout contrat non vérifié est une arnaque ? Pas nécessairement, mais c’est un signal de danger très sérieux.

3. Consultez les avis sur Etherscan

Cette partie est très simple, il y a généralement une section commentaires sur chaque bloc navigateur. La plupart du temps, il n'y a pas de commentaires, mais si un projet est une arnaque, vous risquez de trouver un groupe de personnes en colère dans la section commentaires. Assurez-vous donc de cliquer pour le vérifier. Si quelqu'un dit que c'est une arnaque, il y a 99 % de chances que ce soit une arnaque. Si vous avez été victime de ce projet, merci de laisser également un commentaire.

4. Vérifiez la liste noire de DappRadar

Vous pouvez comparer la liste noire des jetons compilée par DappRadar sur Github. Si l'adresse du jeton apparaît dans la liste, il s'agit d'une arnaque.

5. Vérifiez les détails du jeton dans l'index des jetons

Si vous ne trouvez pas la pièce sur l’index des pièces de CoinGecko ou de DappRadar (ou sur des outils de suivi du prix des pièces similaires), alors la pièce est probablement une arnaque. Si vous voyez un avertissement comme celui ci-dessous, procédez avec prudence :

Toutes les pièces légitimes partagent leurs informations avec le site Web de l'index des pièces pour vérification. Cependant, les plateformes comme CoinMarketCap et Coingecko doivent remplir certaines conditions spécifiques. Par conséquent, toutes les pièces (qu’elles soient légales ou non) ne seront pas automatiquement répertoriées sur cette plateforme d’indexation des pièces.

6. Vérifiez combien d’échanges répertorient le jeton

Si le jeton n’est négocié que sur quelques bourses décentralisées (DEX), il peut s’agir d’une arnaque. La cotation sur une bourse centralisée nécessite un KYC et une confiance supplémentaire, et plus la bourse est grande, meilleure est la réputation du jeton répertorié.

Mais les jetons répertoriés uniquement sur DEX ne sont pas tous des escroqueries. Certains projets ne nécessitent pas de volumes de transactions élevés et certains projets ne sont disponibles que pour les utilisateurs Web3 et non pour les traders de jetons.

Cependant, les jetons répertoriés uniquement sur DEX constituent un investissement plus risqué et vous êtes plus susceptible d’être confronté à une arnaque. Le côté gauche de l'image ci-dessous est un jeton qui ne peut être utilisé que sur DEX, tandis que le côté droit est un jeton qui peut être utilisé sur plusieurs CEX.

7. Vérifiez la liquidité dans le pool de soldes de jetons

Avant d'investir dans un token, vous souhaiterez peut-être vérifier la demande globale et la disponibilité de liquidités. Il est très simple de vérifier la liquidité d’un token sur des plateformes comme Uniswap V2 ou d’autres DEX.

La liquidité fait référence à la quantité de crypto-monnaie ou de jetons bloqués dans des contrats intelligents qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs via des échanges (décentralisés). Si la liquidité tombe en dessous de 100 000 $ ou diminue rapidement, vous avez peut-être été confronté à une arnaque.

Lorsque vous utilisez un DEX, assurez-vous de vérifier les autres activités de base en chaîne, notamment :

  • Volume d'échanges

  • Nombre de transactions

  • Portefeuilles actifs indépendants interagissant avec les contrats intelligents - Nombre d'utilisateurs utilisant les portefeuilles Web3 pour se connecter au DEX.

Si l’un de ces éléments vous semble inhabituel, faites un peu plus de recherches.

8. Utilisez des outils d'analyse tiers

Voici quelques outils d’analyse de jetons :

Test d'odeur : audit automatique des jetons. La note est sur 100. Plus la note est faible, plus il est probable qu’il s’agisse d’une arnaque.

Honeypot : Honeypot est un contrat intelligent qui insère délibérément des failles de programmation évidentes. Lorsqu'un attaquant exploite cette faille, un autre morceau de code caché est activé pour contre-attaquer l'attaquant. Honeypot doit être évité, que vous envisagiez ou non de devenir un pirate informatique.

DEXtools : enregistre les prix des jetons en temps réel et vous aidera à évaluer la vraie valeur des jetons en temps réel.

Que ce soit sur la blockchain ou dans le monde réel, les escrocs existeront toujours. En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure d’éviter les fausses pièces conçues pour soutirer votre argent aux gens.