Le département de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance a récemment collaboré avec le bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taiwan et le bureau des procureurs du district de Taipei. Cet effort conjoint a permis de résoudre avec succès une affaire pénale importante impliquant le blanchiment d'argent au moyen d'actifs virtuels, d'une valeur de près de 200 millions de dollars NT.
Binance a joué un rôle déterminant dans l'enquête, fournissant des informations et une assistance cruciales aux autorités taïwanaises. L'affaire concernait des opérateurs illégaux qui ont facilité le blanchiment d'argent de groupes frauduleux via des actifs virtuels, en utilisant de faux enregistrements de conversations clients, des preuves de versement et des données de vérification d'identité falsifiées pour paraître légitimes.
Sur demande, Binance a coopéré rapidement, en organisant une réunion en ligne transfrontalière avec les enquêteurs et les procureurs, au cours de laquelle les équipes FCC chevronnées de Binance ont fourni de précieuses recommandations basées sur des analyses de flux de crypto-monnaie. Cette collaboration a permis de détecter plus efficacement les suspects potentiels.
Le procureur Lo Wei-yuan du bureau des procureurs du district de Taipei a inculpé neuf suspects accusés de fraude aggravée, de violation de la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent et des réglementations sur la prévention du crime organisé.
Cette opération réussie souligne l’importance de la collaboration public-privé dans la lutte contre la criminalité financière. La coopération de Binance avec les forces de l'ordre mondiales renforce son engagement à lutter contre la criminalité financière et à protéger l'écosystème des actifs numériques.
Binance a également contribué à des collaborations internationales en matière d'application de la loi aux Pays-Bas et en Inde. En sa qualité de leader du secteur, Binance reste diligent dans la protection des utilisateurs et dans la coopération avec les forces de l'ordre mondiales pour défendre la sécurité de l'écosystème mondial des actifs numériques.