Selon Odaily Planet Daily, le tribunal de district américain a dévoilé un acte d'accusation du grand jury accusant deux citoyens chinois d'avoir blanchi au moins 73 millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés écrans. Daren Li, 41 ans, et Yicheng Zhang, 38 ans, ont été accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et de six chefs d'accusation importants de blanchiment d'argent international. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un réseau international de blanchiment d'argent qui blanchissait les produits provenant d'escroqueries visant à tuer des cochons en cryptomonnaie. Les victimes ont été trompées en transférant des millions de dollars sur des comptes bancaires américains au nom de dizaines de sociétés écrans dont le seul objectif apparent était de faciliter le blanchiment d’argent.
Un réseau de blanchisseurs d’argent facilite ensuite le transfert de ces fonds vers d’autres comptes bancaires nationaux et internationaux et plateformes de cryptomonnaies afin de dissimuler la source, la nature, la propriété et le contrôle des fonds. L'arnaque impliquait le blanchiment de plus de 73 millions de dollars par l'intermédiaire d'institutions financières américaines, les fonds étant transférés sur des comptes bancaires aux Bahamas et convertis en actif virtuel USDT. Un portefeuille de crypto-monnaie impliqué dans l'arnaque a reçu plus de 341 millions de dollars d'actifs virtuels.