Le département de conformité en matière de criminalité financière de Binance a travaillé avec le bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taiwan et le bureau du procureur du district de Taipei pour découvrir une affaire pénale majeure impliquant l'utilisation d'actifs virtuels à des fins de blanchiment d'argent, impliquant un montant total de 200 millions de dollars NT.
Selon les médias, ce groupe criminel aide depuis longtemps les groupes frauduleux à utiliser des actifs virtuels pour blanchir de l’argent. Le groupe a préparé de faux enregistrements de conversations avec des clients, des certificats de versement, des informations KYC, etc. pour permettre à ses passagers de se faire passer pour des revendeurs de devises individuels afin d'éviter d'être poursuivis par la police. Cependant, l'Open de France a été rétabli et, grâce à une enquête incessante, les procureurs et les unités de police ont obtenu des informations sur plusieurs flux de devises et ont demandé des preuves aux parties concernées, y compris Binance.
Après avoir reçu la demande des forces de l'ordre, Binance a immédiatement organisé une réunion transfrontalière en ligne avec le personnel du bureau d'enquête et les procureurs chargés de l'affaire pour discuter des méthodes d'enquête. Après avoir compris les détails pertinents de l'affaire, Binance Financial Crime Partners possède une vaste expérience en matière d'enquête. L'équipe fournit des suggestions basées sur une analyse pertinente des flux monétaires, aide à affiner les cibles de l'enquête et fournit des informations pertinentes pour faciliter les enquêtes ultérieures des unités chargées de l'application de la loi.
À l'heure actuelle, le procureur du bureau du procureur du district de Taipei, Luo Weiyuan, chargé d'enquêter sur cette affaire, a poursuivi le mois dernier un total de 9 suspects dans cette affaire, soupçonnés de fraude aggravée, de violation de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et de la prévention du crime organisé. Règlements.
Luo Weiyuan a déclaré : « Merci à Binance pour sa coopération active à long terme avec les forces de l'ordre de Taiwan et pour avoir fourni une assistance professionnelle et des informations importantes dans cette affaire, qui ont permis à l'équipe d'enquête de décoller davantage les cocons et de reconstituer le tableau complet. du crime, et enfin traduire le suspect en justice." Loi."