Selon Odaily Planet Daily, la police de Hong Kong a récemment découvert un groupe de blanchiment d'argent. Depuis l'année dernière, le groupe a blanchi plus de 88 millions de yuans d'argent noir pour le compte du groupe en manipulant les continentaux pour qu'ils ouvrent des comptes bancaires à Hong Kong. "L'argent noir" a été impliqué dans 48 cas de fraude. Hier, la police a arrêté 7 hommes et 1 femme soupçonnés de complot en vue de blanchir de l'argent, dont 6 étaient des membres clés du groupe. La police a commencé à cibler le groupe en novembre 2023 et a constaté qu'entre septembre 2023 et mars 2024, le groupe avait commis divers types d'escroqueries, telles que des escroqueries téléphoniques, des escroqueries par chat nu, des escroqueries à l'investissement, des escroqueries à la recherche d'emploi, etc. . Selon les instructions de l'escroc, la victime dépose l'argent fraudé sur un compte fantoche contrôlé par le groupe criminel. Le groupe retirera ensuite l'argent fraudé en espèces, achètera de la crypto-monnaie sur un échange de crypto-monnaie de gré à gré, puis le transférera vers. plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie. Pour blanchir les produits du crime. La police a souligné que le groupe a utilisé 72 comptes bancaires ouverts localement pour blanchir plus de 88 millions de dollars de Hong Kong de produits du crime, dont 6,7 millions de dollars de Hong Kong étaient liés à 48 cas de fraude.