Selon Odaily Planet Daily, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'Alexander Vinnik, l'un des anciens opérateurs derrière BTC-e, avait plaidé coupable vendredi aux accusations de complot en vue de blanchir de l'argent. Le ministère de la Justice a déclaré que Vinnik était l'opérateur de BTC-e de 2011 à 2017, période pendant laquelle la bourse a traité plus d'un million d'utilisateurs et un volume de transactions de plus de 9 milliards de dollars. BTC-e a été lié au piratage de l'échange de crypto-monnaie aujourd'hui disparu Mt. Gox et a été impliqué dans le blanchiment de 300 000 bitcoins. BTC-e a été fermé en juillet 2017, à peu près au même moment où Vinnik a été arrêté pour la première fois.

Le ministère de la Justice a ajouté que BTC-e n'était pas enregistrée en tant que société de services monétaires aux États-Unis, n'appliquait aucune règle KYC ou anti-blanchiment d'argent et ne collectait aucune donnée client. De plus, Vinnik a utilisé des sociétés écrans pour gérer les échanges de devises fiduciaires pour BTC-e. Le communiqué de presse indiquait que la bourse avait effectivement reçu des fonds provenant d'activités criminelles, notamment des attaques de ransomware, des attaques de piratage et d'autres stratagèmes, et que Vinnik était directement responsable d'environ 121 millions de dollars de pertes.