Selon Foresight News, le service néerlandais d'enquête sur le renseignement financier (FIOD) a arrêté le 29 avril un homme de 26 ans soupçonné de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. La plateforme impliquée était ZKasino. La plateforme est soupçonnée d’avoir fraudé des victimes du monde entier de plus de 30 millions de dollars en investissements en crypto-monnaie.
L’équipe d’enquête a perquisitionné une maison et saisi plus de 11,4 millions d’euros d’actifs, dont des biens immobiliers, des voitures de luxe et diverses crypto-monnaies. Le suspect a été détenu pendant une période prolongée de 14 jours et l'enquête est toujours en cours.