Les procureurs fédéraux américains enquêtent sur Block, une société de technologie financière fondée par le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, pour des problèmes présumés de conformité à long terme avec ses principales unités commerciales, Square et Cash App, a déclaré Wu. D'anciens employés ont soumis environ 100 pages de documents aux procureurs du district sud de New York montrant que l'entreprise n'avait pas collecté de manière adéquate les informations sur les clients pour évaluer les risques et avait traité des milliers de transactions impliquant des pays soumis aux sanctions américaines, notamment Cuba, l'Iran, la Russie et le Venezuela. . et traiter plusieurs transactions de cryptomonnaie pour des organisations terroristes.

Le rapport indiquait que ces transactions n'avaient pas été signalées au gouvernement comme requis et que l'entreprise n'avait pas procédé aux ajustements nécessaires après avoir pris connaissance des violations. D’anciens employés ont déclaré que le système de conformité de Block était « fondamentalement défectueux ».