Le Parlement européen a voté en faveur d'un nouvel ensemble de lois qui renforcent les mesures contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'UE, a rapporté ChainCatcher. Les lois ciblent, entre autres, les paiements importants en espèces, les sociétés de cryptomonnaie et les clubs de football. En plus de créer un règlement unique pour le bloc de 27 pays, le paquet approuvé jeudi crée également une agence anti-blanchiment d'argent basée à Francfort pour superviser la mise en œuvre des cadres pertinents, en particulier ceux jugés les plus importants par l'UE. La nouvelle loi comprend des mesures de diligence raisonnable renforcées et des contrôles de l'identité des clients, après quoi les entités dites obligées (telles que les banques, les gestionnaires d'actifs et de crypto-actifs ou les courtiers immobiliers et virtuels) doivent signaler les activités suspectes à la cellule de renseignement financier et d'autres autorités compétentes.