Selon Blockworks, le ministère américain de la Justice a annoncé une action contre le fondateur et PDG de Samourai Wallet, l'accusant de fonctionner comme un « service de mélange de crypto-monnaies ». Le PDG de Samourai, Keonne Rodriguez, et le directeur technique William Lonergan Hill ont été arrêtés mercredi. La startup de portefeuille, fondée en 2015, propose une série de fonctionnalités améliorant la confidentialité conçues pour masquer la source des fonds, des outils qui, selon les procureurs, facilitent les activités criminelles. Le ministère de la Justice allègue que Samourai Wallet a exécuté illégalement plus de 2 milliards de dollars de transactions et « blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels ».
Hill a été arrêté au Portugal et les autorités américaines demandent son extradition. Rodriguez a été arrêté aux États-Unis et devra comparaître devant un juge mercredi ou jeudi. "En coordination avec les forces de l'ordre islandaises, le serveur Web et le nom de domaine de Samourai ont été saisis", a indiqué le ministère de la Justice. Le domaine mène désormais à une page informant les visiteurs qu'il a été saisi dans le cadre d'une ordonnance de saisie.
Le ministère de la Justice allègue que Hill et Rodriguez ont "sciemment" et sciemment "sciemment" manipulé une grande partie des fonds gérés par Samourai qui étaient des produits du crime dissimulés par l'intermédiaire de Samourai. Le compte officiel sur X (anciennement Twitter) "a encouragé". " utilisateurs de « blanchir de l'argent » via le portefeuille. Les deux hommes ont été officiellement inculpés d'un chef de complot en vue de blanchir de l'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans, et d'un chef de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, passible d'une peine maximale de cinq ans.