Selon CryptoPotato, les données publiées par les analystes de la société d'investigation blockchain TRM Labs montrent que le réseau blockchain TRON représentait 45 % de toutes les transactions illégales en 2023. Le réseau blockchain TRON, fondé par l'entrepreneur chinois Justin Sun, a connu l'année dernière l'activité illégale la plus élevée, passant de 41 % en 2022 à 45 %. Les réseaux Ethereum et Bitcoin représentent respectivement 24 % et 18 %. De plus, les pirates nord-coréens échangent fréquemment les fonds volés sur le réseau TRON, principalement contre des USDT. Ces fonds cryptographiques blanchis sont ensuite convertis en monnaie fiduciaire par l’intermédiaire de grands courtiers de gré à gré (OTC). Le stablecoin USDT émis par Tether Inc. est devenu la monnaie de choix pour les entités de financement du terrorisme, avec plus de 19 milliards de dollars de fonds illicites, selon TRM Labs. En comparaison, l’USDC (USDC), un autre stablecoin, n’avait qu’un volume de transactions illégales de 428,9 millions de dollars. Dans le même temps, les ventes de drogue sur les marchés du darknet ont augmenté, atteignant 1,6 milliard de dollars en 2023, contre 1,3 milliard de dollars en 2022, malgré une diminution du financement illicite dans d’autres catégories de cryptomonnaies. TRM Labs rapporte que le volume de transactions utilisant TRON pour vendre des médicaments a plus que quadruplé au cours de cette période. Les cybercriminels semblent préférer la blockchain TRON en raison de ses frais de gaz relativement bas, de ses moindres fluctuations de prix et, bien qu'elle soit obsolète, les transactions effectuées sur ce réseau sont plus difficiles à retracer. Selon TRM Labs, les activités illicites dans l’espace cryptographique ont diminué de 9 % en 2023 par rapport à l’année précédente, et le total des fonds illicites a diminué de 9 %. Malgré cela, les criminels parviennent toujours à gérer près de 35 milliards de dollars en cryptomonnaie. En 2023, les escroqueries et les fraudes représentaient près d’un tiers de tous les délits liés aux cryptomonnaies. Cependant, la part des fonds illicites dans l’espace cryptographique a diminué cette année, même si elle reste bien supérieure aux estimations existantes du secteur. TRM Labs a observé une baisse des volumes de transactions pour les fonds sanctionnés et les fonds de pirates informatiques, qu'il attribue à la pression accrue des gouvernements et des forces de l'ordre du monde entier. Le rapport souligne que les États-Unis ont triplé à eux seuls le nombre d’entités et d’individus sanctionnés pour des délits liés à la cryptographie. Notamment, les pirates nord-coréens ont reçu 30 % de financement en moins par rapport à 2022, et les revenus des pirates ont chuté de plus de 50 %, passant de 3,7 milliards de dollars à 1,8 milliard de dollars. Cette baisse démontre l’impact des efforts accrus d’application de la loi sur les activités illégales dans l’espace cryptographique.