Selon CryptoPotato, Bitrace a récemment dévoilé une tendance inquiétante au sein de l'écosystème des robots d'échange de pièces Telegram, impliquant principalement la crypto-monnaie TRC20 USDT. Cette tendance inclut un nombre important d’adresses associées aux jeux de hasard, au blanchiment d’argent, aux pièces volées et aux activités frauduleuses, qui peuvent potentiellement entacher les adresses d’utilisateurs innocents et les exposer à des menaces financières.

Une étude récente de Bitrace Research a mis en lumière la présence alarmante d'adresses de joueurs, d'adresses de blanchiment d'argent, d'adresses de pièces volées et d'adresses frauduleuses sur les marchés anonymes en ligne, soulevant des inquiétudes quant aux risques financiers potentiels pour les utilisateurs. Selon les recherches de Bitrace, l’évolutivité de Telegram a conduit à la prolifération de robots intelligents pour le change de devises. Ces robots permettent des transferts de fonds automatiques, impliquant généralement des paires TRX/USDT, permettant aux utilisateurs de contrôler l'autorité d'adresse d'échange ou d'agir en tant qu'agents. Dans les deux cas, les fonds de la bourse sont liés à l’adresse professionnelle du fournisseur de services robotisés.

Les recherches de Bitrace ont également révélé d’autres sujets de préoccupation alarmants dans le domaine des crypto-monnaies. Il existe une pratique répandue parmi les plateformes de jeu en ligne consistant à utiliser des « bons comptes » personnalisés via des outils tiers comme adresses commerciales pour le traitement des paris, des transferts de fonds et des règlements. Malheureusement, bon nombre de ces comptes accumulent des fonds à risque, entachant l’adresse du fournisseur de services de fonds liés au jeu. En outre, un stratagème frauduleux connu sous le nom de phishing sans transfert est en augmentation, dans lequel les fraudeurs lancent plusieurs transferts de petits montants vers des adresses non spécifiées, trompant ainsi les utilisateurs qui copient les adresses de paiement de transactions précédentes. Des variantes plus sophistiquées impliquent la création d’adresses avec des numéros de queue spécifiques, ce qui présente des risques pour les prestataires de services si des fonds hameçonnés aboutissent à leurs adresses de paiement.

Les recherches de Bitrace mettent en évidence les risques financiers des transactions de crypto-monnaie sur les marchés en ligne anonymes, en particulier celles impliquant des robots d'échange de pièces Telegram utilisant TRC20 USDT. Alors que l’attrait de l’anonymat persiste, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils effectuent ces transactions afin d’atténuer le risque d’adresses corrompues et de préjudice financier.