Selon CryptoPotato, le département américain du Trésor a adopté une position négative à l'égard des services de mixage de cryptomonnaies, également connus sous le nom de services de mixage de devises virtuelles convertibles (CVC). Bien qu’il existe des utilisations légitimes de ces services, par exemple pour les clients soucieux de leur confidentialité cherchant à éviter d’être suivis par les outils d’analyse de la blockchain, les cybercriminels les utilisent également fréquemment. Tornado Cash, un mixeur bien connu, fait actuellement face à des accusations devant un tribunal de Manhattan qui pourraient entraîner une peine de 20 ans de prison pour ses fondateurs.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain cible désormais les mélangeurs de crypto-monnaie dans leur ensemble, dans le but de les interdire complètement. Un avis de proposition de réglementation (NPRM) soumis par le FinCEN suggère que les CVC devraient être désignés comme une classe de transactions particulièrement préoccupantes en matière de blanchiment d'argent, en s'appuyant sur les conclusions de cas tels que le retrait de l'échange Bitzlato et l'Axie Infinity Heist.
Andrea Gacki, directrice du FinCEN, a déclaré que le NPRM proposé ciblant les mélangeurs cryptographiques serait la première utilisation de l'autorité de l'article 311 contre une classe entière de transactions. Auparavant, l'article 311 n'était utilisé que contre des entreprises, des banques ou des pays individuels, tels qu'une banque privée andorrane, Bitzlato, l'Iran et la Corée du Nord. L'article 311 fait partie du Patriot Act qui accorde au Département du Trésor des États-Unis le pouvoir de supprimer les privilèges bancaires de certains types de comptes, de juridictions étrangères, d'institutions ou de catégories de transactions s'ils sont considérés comme un problème majeur de blanchiment d'argent. Une fois l’article 311 appliqué, l’entité ciblée est essentiellement coupée du système bancaire mondial, ce qui entrave considérablement sa survie financière.
