Selon Foresight News, la femme d'affaires russe de crypto-monnaie Valeria Fedyakina a été arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir fraudé ses clients pour un montant de 72 millions de dollars. On rapporte qu’elle a principalement travaillé avec des clients fortunés, gérant quotidiennement des dizaines de millions de dollars en transactions de crypto-monnaie. Sa principale méthode consistait à recevoir de l'argent des clients, à promettre de retirer des fonds en crypto-monnaie dans un autre pays et à offrir des bonus supplémentaires sans facturer de commissions. Après sa disparition à la mi-septembre, certains soupçonnaient qu'elle avait organisé un système financier pyramidal, volant jusqu'à 150 millions de dollars.
Si elle est reconnue coupable de fraude, Fedyakina risque jusqu'à dix ans de prison. Elle est actuellement détenue en prison en attendant son procès et sa libération sous caution lui a été refusée.