Selon CryptoPotato, l'enquêteur de blockchain ZachXBT a accusé quatre traders de crypto bien connus – TraderNJ, PetaByte, XO et Trader SZ – d'avoir participé à un système de pompage et de vidage, profitant prétendument des gains aux dépens de leurs abonnés. L’industrie de la cryptographie est connue pour ses influenceurs qui s’engagent souvent dans des accords de promotion louches et sans transparence, ce qui peut nuire à la fois aux projets et à leurs abonnés.
ZachXBT a acquis la réputation de découvrir des projets frauduleux et des escroqueries au sein du secteur des cryptomonnaies. Son dernier exposé se concentre sur Trader NJ et PetaByte, soupçonnés de se livrer à des pratiques trompeuses dans plusieurs projets de cryptographie. Ils sont accusés d'utiliser l'identité d'individus influents pour obtenir des jetons gratuits provenant de projets tels que CBOT et BabyShib, puis de les transférer sur leurs abonnés sans méfiance. Les preuves tirées des messages texte et audio de Telegram montrent que Trader NJ avait demandé une partie importante de l'offre de jetons CBOT à des fins promotionnelles aux côtés de PetaByte. L'équipe BabyShib a fourni des messages confirmant les discussions au cours desquelles Peta et NJ ont négocié des efforts de marketing en échange de 3,5 % de l'offre de jetons.
La deuxième partie de l'exposé implique Trader SZ et Trader XO dans un système de pompage et de vidage similaire au précédent, cette fois avec le jeton PAAL AI basé sur Ethereum. Initialement, ce duo s'est distancié de la controverse CBOT et a publié des déclarations publiques accusant PetaByte et NJ. Cependant, il a été découvert plus tard que Trader SZ et Trader XO étaient activement engagés dans un autre effort promotionnel pour PAAL. L'enquêteur a découvert que PetaByte et NJ avaient lié leurs adresses de portefeuille issues de leur implication dans les shills CBOT et BABYSHIB à PAAL, ce qui les rendait facilement traçables. Trader SZ a reçu quatre millions de jetons PAAL de son équipe le 10 août et a commencé à promouvoir le jeton quelques jours avant de finalement vendre tous ses jetons pour plus de 130 000 $. Trader NJ a affirmé que sa « condamnation PAAL n'avait pas changé », mais que son portefeuille avait déjà vidé la totalité de son PAAL pour plus de 120 000 $.
