Selon Cointelegraph, le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas a ordonné à Mirror Trading International (MTI) de verser 1,7 milliard de dollars de dédommagement aux victimes pour avoir exploité un stratagème frauduleux impliquant des actifs numériques et des devises. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé sa décision le 7 septembre.
La CFTC a déclaré que MTI et son PDG, Cornelius Steynberg, étaient impliqués dans un « programme de marketing international à plusieurs niveaux » qui acceptait près de 30 000 Bitcoins (BTC) provenant d'au moins 23 000 personnes aux États-Unis. MTI et Steynberg auraient promis de donner accès à un pool de matières premières non enregistré en échange de contributions BTC, ce qui n'a jamais eu lieu. La CFTC a ajouté que la dernière ordonnance du tribunal et la restitution concluent effectivement une affaire déposée par l'autorité en juin 2022.
MTI a été mise en liquidation provisoire fin 2020 après qu'un de ses administrateurs aurait fui le pays, emportant tous les Bitcoins que les investisseurs avaient confiés à MTI. En janvier 2021, MTI affirmait compter plus de 260 000 membres dans 170 pays, les investisseurs ayant perdu environ 1 milliard de dollars au moment de la liquidation. La fraude MTI est considérée comme l’une des plus grandes stratagèmes de Ponzi impliquant des actifs numériques de l’histoire.