Selon Foresight News, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a rendu une ordonnance contre Jacob Orvidas, portant plainte et parvenant à un règlement. L'ordonnance révèle qu'Orvidas a frauduleusement sollicité au moins quatre personnes (participants au pool) pour qu'elles s'engagent dans des transactions Bitcoin à effet de levier dans un pool de matières premières, perdant ainsi la quasi-totalité des fonds de négociation, puis a menti aux participants au pool au sujet des pertes et des fonds disponibles. L'ordonnance constate également qu'Orvidas n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de produits de base. L'ordonnance oblige Orvidas à payer plus de 2 millions de dollars de dédommagement et 500 000 dollars de sanctions civiles, ainsi qu'à cesser de commettre de nouvelles violations de la loi sur les bourses de marchandises. De plus, l’ordonnance impose une interdiction d’enregistrement et de commercialisation d’Orvidas pendant 10 ans.
Entre octobre 2017 et juillet 2020, Orvidas a sollicité au moins quatre participants pour échanger du Bitcoin à effet de levier dans son pool de matières premières, leur promettant des bénéfices excessifs et une protection du capital. Les participants ont contribué plus de 2 millions de dollars au pool, après quoi Orvidas a perdu la quasi-totalité des fonds de négociation. Pour dissimuler les pertes, Orvidas a fourni aux participants du pool des feuilles de calcul fabriquées, prétendant refléter les bénéfices commerciaux et les soldes de comptes élevés, et a menti sur son incapacité à payer ces bénéfices et à restituer le principal. En fin de compte, les participants ont perdu plus de 2 millions de dollars.
