🚨🚨Just in India prend des mesures contre les échanges cryptographiques offshore en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent Binance et d'autres
Dans un geste important, le gouvernement indien a émis des avis de justification de conformité à neuf bourses offshore de crypto-monnaie. Ces notifications, signifiées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), ont été initiées par la cellule de renseignement financier (CRF) du ministère indien des Finances. Les échanges ciblés incluent des acteurs majeurs tels que Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex.
La position du gouvernement est claire : il entend bloquer les URL de ces entités, les accusant d'opérer illégalement en Inde sans respecter les exigences de la PMLA. Cette action fait partie des efforts plus larges de l’Inde visant à intégrer le secteur en plein essor des cryptomonnaies à son système financier traditionnel.
Depuis mars, le gouvernement indien a exigé que toutes les entreprises de cryptographie s’enregistrent auprès de la CRF. Cette exigence fait partie des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent du pays, qui incluent également le respect des processus Know Your Customer (KYC). Notamment, cette obligation repose sur la nature des activités commerciales plutôt que sur la présence physique de ces entités en Inde.
Malgré ces réglementations, plusieurs bourses cryptographiques offshore, qui s’adressent à une importante base d’utilisateurs indiens, ne se sont pas enregistrées. Ils sont également accusés de ne pas avoir respecté le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT), ce qui a conduit à cette action gouvernementale actuelle.
Les détails précis concernant le délai de mise en conformité et les conséquences du non-respect restent incertains. Cette situation est sans précédent en Inde, car il n’existe aucun précédent spécifique à la cryptographie pour une telle action. Cependant, à ce jour, 31 entités se sont enregistrées avec succès auprès de la CRF. La publication de ces avis signale une pression en faveur d’une application et d’une réglementation plus rigoureuses dans le domaine des crypto-monnaies, en particulier concernant les entités étrangères opérant sur le marché indien.
