Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a saisi deux jetons non fongibles (NFT) d'une valeur de plus de 100 000 $ et 86,5 Ether (ETH) auprès d'un escroc de phishing signalé.

L'escroc présumé en question, Chase Senecal – connu sous le nom d'Horror (HZ) en ligne – a été initialement exposé via une longue enquête menée par le détective indépendant de la blockchain ZachXBT publiée en septembre.

Dans la notification officielle du FBI publiée le 3 février, il est indiqué que la propriété de Sénèque – qui comprenait également une montre Royal Oak Audemars Piguet (AP) d'une valeur de 41 000 $ – avait été « saisie pour confiscation fédérale pour violation de la loi fédérale ».

La notification du FBI ne détaillait pas beaucoup d'autres informations sur l'épreuve, si ce n'est que tous les biens avaient été saisis le 24 octobre. Les NFT spécifiques incluent Bored Ape Yacht Clu#9658et Doodle#3114et étaient évalués à 95 495 $ et 9 361 $ à le moment de la saisie.

Le 86,5 ETH était évalué à 116 433 $ au moment de la saisie, mais vaut désormais 144 000 $ au moment de la rédaction.

On ne sait pas exactement quelle est l’ampleur des procédures judiciaires engagées contre Senecal à ce stade. Cependant, selon le bulletin d’application de la loi du FBI, la confiscation fédérale est un outil d’application de la loi qui permet au gouvernement de « retirer – sans compensation pour l’individu – la propriété des biens impliqués dans un crime ».

"Cela peut se produire dans le cadre d'une procédure civile, comme un procès contre un objet, ou après la condamnation d'un individu lors d'un procès pénal", déclare le FBI.

Bien que le FBI n'ait pas officiellement salué ZachXBT, le détective en chaîne a noté via Twitter le 3 février que la saisie de propriété « résultait » de son enquête.

2/ HZ était responsable de l'utilisation d'un panel Twitter pour reprendre des comptes comme @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub ainsi que les attaques du serveur Discord @AnataNFT @Lacoste Le fil de discussion qui a tout déclenché que j'ai joint ci-dessous. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

– ZachXBT (@zachxbt) 3 février 2023

"J'espère voir davantage d'escrocs par phishing subir un sort similaire à l'avenir pour avoir blessé autant de personnes dans cet espace", a écrit ZachXBT.

Avec la saisie d'un Bored Ape NFT, les membres de la communauté ont plaisanté en disant que le FBI changerait sa photo de profil en Ape #9658.

Photo de profil du FBI retouchée : @CryptoWithNick sur Twitter

Notamment, la montre AP flashy était l’un des identifiants clés qui ont aidé ZachXBT à démasquer l’identité et l’activité en chaîne de Senecal au cours de l’enquête.

Dans un article publié le 2 septembre, ZachXBT a expliqué qu'après avoir vu Horroz (HZ) se vanter de sa nouvelle montre sur les réseaux sociaux, il avait interrogé "quelques amis communs qui vendent des montres" et avait finalement réussi à entrer en contact avec la personne qui vendu cette montre AP spécifique à Senecal.

Malheureusement pour Senecal, le paiement aurait été effectué sur la blockchain via l'utilisation de USD Coin (USDC).

"L'adresse utilisée par HZ pour payer 47,5 000 $ au vendeur de montres a été DIRECTEMENT financée par plusieurs adresses utilisées pour arnaquer des personnes avec des comptes Twitter piratés tels que @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [and] @JRNYclub", a écrit ZachXBT.

Ce n’est pas la première fois que les recherches de ZachXBT jouent un rôle clé en aidant les autorités gouvernementales. En octobre, l’unité nationale française de cybersécurité a cité le travail de ZachXBT pour l’aider à attraper et inculper un groupe de fraudeurs présumés soupçonnés d’avoir volé 2,5 millions de dollars de NFT via des escroqueries par phishing.