APERÇU
Un grand jury fédéral enquête sur les fondateurs de Squiggles NFT pour fraude et blanchiment d'argent.
L'enquête porte sur d'éventuelles violations de la procédure pénale fédérale.
Les allégations et les enquêtes se concentrent sur des plaintes pour tirage de tapis qui ont surgi pour la première fois en février 2022.
Un an après que le projet a été mis sur liste noire sur OpenSea en raison de certaines allégations troublantes, un grand jury fédéral enquête sur les créateurs de Squiggles NFT pour blanchiment d'argent et fraude. Tier10k, a rapporté un utilisateur de Twitter, ce qui a ensuite été confirmé par un document judiciaire.
Pendant la majeure partie de l'année dernière, Squiggles a été un projet NFT en cours d'évaluation. Après sa radiation d'OpenSea, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a reçu un rapport de 57 pages pour l'aider dans son enquête.
Selon le document publié aujourd'hui, les propriétaires de Squiggles NFT feront l'objet d'une enquête par un grand jury fédéral. Selon le document judiciaire, l'enquête porte sur de probables violations de la procédure pénale fédérale. En outre, le procès désignait expressément Gavin Mayo, Gabriel Hay et Ali Saghi comme défendeurs.
En outre, la plainte indique que l'agence enquête sur des violations du titre 18 du Code des États-Unis, articles 1343 et 1957. Ces deux-là affirment que les fondateurs mentionnés ci-dessus ont commis une fraude ainsi que de probables techniques de blanchiment d'argent.
Enfin, la pétition indique que le groupe d'origine a utilisé des fournisseurs tels que Meta Platforms, Inc., notamment Instagram, pour annoncer et lancer leurs initiatives NFT, qui se sont avérées être des fraudes par tirage au sort. Les réclamations et les enquêtes tournent autour d’accusations de tirage de tapis qui ont initialement fait surface en février 2022.
Les Squiggles sont une collection de 5 000 jetons non fongibles (NFT) avec des centaines d'éléments et de bases de personnalité distincts. Des humains, des singes, des têtes enflammées, des nuages, des horloges, des béchers et des crânes font partie des objets désormais exposés au public. Il a permis à de nombreux grands investisseurs dans les gribouillis et les blocs d'art de gagner beaucoup d'argent depuis qu'il a été frappé à environ 20 dollars et qu'il a atteint aujourd'hui un prix plancher de 14 000 dollars. Le dessin classique d'un gribouillis est apparu sur les chemises des équipes sportives professionnelles et a été reconnu dans de nombreux autres domaines professionnels.
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