Penyelidikan Prancis terhadap Binance menyoroti tuduhan serius tentang pencucian uang, penipuan pajak, dan kelalaian kepatuhan sejak 2019.
Penyelidikan global mengungkap dugaan hubungan Binance dengan penyalahgunaan kriminal, memicu pengawasan yang lebih luas terhadap kripto dan tantangan regulasi.
Binance membela dirinya dengan reformasi tetapi menghadapi kritik karena mengikis kepercayaan; kepatuhan tetap penting untuk pemulihan industri.
Otoritas Prancis telah memulai penyelidikan terhadap bursa cryptocurrency Binance atas pencucian uang, penipuan pajak, dan beroperasi tanpa persetujuan. Aktivitas yang dimulai pada 2019 hingga 2024 dicakup dalam penyelidikan yang dipimpin oleh JUNALCO, divisi Kejaksaan Umum Paris yang bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan ekonomi. Ini memberikan cahaya baru tentang potensi kelalaian kepatuhan Binance di seluruh Uni Eropa.
Penyelidikan Mendalam di Tengah Keluhan Pengguna
Penyelidikan Prancis datang setelah pengguna menuduh Binance melakukan komunikasi yang menyesatkan dan kerugian finansial. Keluhan ini menimbulkan kecurigaan terhadap perdagangan yang tidak sah dan memperburuk pencucian uang. JUNALCO mengaitkan dugaan aktivitas pencucian uang dengan perdagangan narkoba.
Selain itu, pengawasan ini sejalan dengan penyelidikan global yang lebih luas. Sebelumnya, jaksa AS menuduh Binance gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan. Ini termasuk tautan ke kelompok teroris. Pendiri Binance, Changpeng Zhao, menghadapi konsekuensi hukum tahun lalu, termasuk denda sebesar $4,3 miliar dan hukuman penjara karena melanggar undang-undang pencucian uang AS.
Tantangan Regulasi Meningkat Secara Global
Mahkamah Agung AS pada bulan Maret mengizinkan untuk melanjutkan gugatan lain terhadap Binance - sebuah aksi kelas yang diusulkan yang mencakup klaim penjualan ilegal token yang tidak terdaftar. Regulator Australia secara terpisah menggugat bisnis derivatif bursa tersebut, atas dugaan perlindungan konsumen yang longgar.
Selain itu, penyelidikan ini menyoroti kerentanan yang lebih luas dari kripto terhadap penyalahgunaan kriminal. Aset kripto dapat berfungsi sebagai tempat aman untuk kegiatan keuangan ilegal, menurut peringatan sebelumnya dari Financial Action Task Force (FATF).
Binance Membantah Tuduhan, Menyoroti Reformasi
Meskipun tekanan yang meningkat, Binance membantah kesalahan. Seorang juru bicara perusahaan menyatakan bahwa klaim tersebut sudah tidak relevan dan tidak berdasar. Binance menekankan perbaikan dalam langkah-langkah anti-pencucian uang (AML) dan proses Kenali Pelanggan Anda (KYC). Selain itu, platform tersebut menyoroti pelatihan karyawan yang ditingkatkan untuk memenuhi standar regulasi global.
Namun, para kritikus berpendapat bahwa untuk membangun kembali kepercayaan publik, perusahaan cryptocurrency seperti Binance harus mengutamakan kepatuhan. Krisis pasar kripto 2022 melemahkan kepercayaan terhadap mata uang digital dengan mengekspos penipuan yang meluas.