Les autorités russes s'apprêtent à liquider plus de 1 032 bitcoins (BTC), d'une valeur de près de 95 millions de dollars. Les bitcoins ont été saisis chez Marat Tambiev, un ancien enquêteur condamné pour avoir accepté des pots-de-vin en cryptomonnaie de la part de la célèbre organisation Infraud.
Cette affaire a marqué un scandale majeur de corruption cryptographique en Russie, soulignant l’utilisation croissante d’actifs numériques dans des activités criminelles.
Le marché va être inondé de bitcoins d'une valeur de 95 millions de dollars alors que la liquidation des actifs est en cours
Tambiev, qui était autrefois enquêteur en chef dans le district de Tver à Moscou, a été reconnu coupable en 2023 d’avoir accepté 1 032 BTC en guise de pot-de-vin de la part d’Infraud, un groupe de piratage informatique mondial. En échange, Tambiev aurait protégé le groupe de la confiscation de ses biens et facilité ses activités illicites.
Suite à une décision de justice, les autorités ont confisqué les bitcoins découverts sur l’ordinateur de Tambiev. Elles ont également pris possession d’un portefeuille électronique Ledger Nano X lors d’une perquisition dans son appartement de Moscou.
La valeur de cette réserve de BTC était d'environ 28 millions de dollars à l'époque, mais elle a depuis augmenté pour atteindre environ 95 millions de dollars, sur la base des taux actuels.
Evolution du prix du BTC. Source : BeInCrypto
En octobre 2023, le tribunal Nikulinsky de Moscou a condamné Marat Tambiev à 16 ans de détention dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité et à une amende de 500 millions de roubles (environ 5,2 millions de dollars). Le tribunal l'a également déchu de son grade et lui a interdit d'occuper des fonctions gouvernementales pendant 12 ans après sa libération.
Selon l’agence de presse d’État russe TASS, le Trésor public a commencé à transférer les bitcoins confisqués aux recettes de l’État. La liquidation initiale implique la vente de BTC d’une valeur d’environ 10 millions de dollars. Cependant, des contestations judiciaires ont retardé la vente de l’ensemble du stock.
Selon les procureurs, Marat Tambiev avait divisé les bitcoins en plus petites quantités. Cette subdivision nécessite donc des autorisations judiciaires distinctes pour accéder à tous les actifs et les liquider. Les autorités recherchent également d'autres biens liés à Tambiev, notamment des biens immobiliers, une moto et davantage de cryptomonnaies.
« Comme l'a déclaré à TASS une source proche du dossier, parmi les biens de l'enquêteur que les procureurs veulent transférer à l'État figurent une moto Honda, plusieurs biens immobiliers dans la région de Moscou, ainsi que des bitcoins d'une valeur de plusieurs millions de roubles », a rapporté TASS.
Les procureurs soupçonnent également Tambiev d’avoir transféré certains actifs à des membres de sa famille, ce qui ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Les procédures judiciaires en cours ont compliqué les efforts du Trésor russe pour vendre des bitcoins.
Néanmoins, la décision de liquider une réserve aussi importante de Bitcoin pourrait avoir un impact sur le marché. Plus précisément, si la Russie décide de vendre la totalité de la réserve de 1 032,1 BTC, le choc de l’offre pourrait avoir un impact sur le prix du Bitcoin.
