Les autorités russes commencent à liquider un cas de corruption emblématique impliquant des bitcoins d'une valeur de 1 milliard de roubles

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Cet événement concerne le cas de Marat Tambiev, ancien enquêteur russe, condamné pour corruption, dont le contenu révèle le rôle des cryptomonnaies dans des activités illégales et comment les forces de l'ordre traquent et saisissent des actifs illégaux.

Aperçu de l'événement

Acte de corruption :

Marat Tambiev, qui était le principal enquêteur du district de Tverskoy à Moscou, a été reconnu coupable d'avoir accepté un pot-de-vin de 1 032 bitcoins (BTC). Tambiev a accepté ces bitcoins en échange de la protection d'un groupe de hackers nommé Infraud, afin de les aider à échapper à la confiscation de leurs actifs obtenus illégalement.

Organisation Infraud :

Infraud est un groupe de hackers international bien connu, impliqué dans des activités criminelles en ligne, en particulier dans la fraude par carte de crédit, le vol d'identité et d'autres formes de cybercriminalité.

Bitcoins et portefeuilles matériels :

Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont découvert ces bitcoins sur les appareils personnels de Tambiev, y compris un portefeuille matériel Ledger Nano X. Le Ledger Nano X est un portefeuille matériel de cryptomonnaie couramment utilisé pour stocker et gérer des actifs numériques comme les bitcoins.

Décision du tribunal et amende :

En 2023, le tribunal de Nikulinsky à Moscou a ordonné la saisie de ces bitcoins comme preuve de produits d'activités illégales. Le tribunal a condamné Tambiev à 16 ans de prison pour corruption et lui a infligé une amende de 500 millions de roubles (environ 5,2 millions de dollars). De plus, il a été démis de ses fonctions militaires et ne peut occuper aucun poste gouvernemental pendant les 12 prochaines années.

Développement ultérieur du cas :

De plus, le bureau du procureur général de Russie a également engagé des poursuites pour demander la saisie supplémentaire des biens de Tambiev, y compris une moto, un bien immobilier et davantage de bitcoins, car ils estiment que ces actifs ont été obtenus par des moyens illégaux.

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