Le Bureau criminel a annoncé hier (9 janvier) que les dernières données du tableau de bord sur les escroqueries montrent que le nombre d'affaires d'escroquerie en décembre 2024 a légèrement diminué par rapport à novembre. Afin de renforcer la sensibilisation contre les escroqueries, le Bureau criminel a invité l'artiste senior Tan Ai-Zhen et la personnalité boursière Lai Hsien-Cheng à partager leurs expériences d'escroquerie. En même temps, avec l'entrée en vigueur du nouveau système d'enregistrement pour les services d'actifs virtuels, le Bureau criminel a récemment saisi plusieurs affaires de transactions illégales de cryptomonnaies, montrant que les escroqueries d'investissement et les crimes liés aux cryptomonnaies sont de plus en plus répandus, avec des nouvelles fréquentes sur l'arrestation de "commerçants de monnaies" non conformes.
Le Bureau criminel a invité des célébrités à partager leurs expériences, Tan Ai-Zhen : les groupes d'escroquerie évoluent rapidement comme un virus.
Selon les nouvelles de Dongsen, le Bureau criminel a indiqué qu'en se basant sur les données les plus récentes, le nombre d'affaires d'escroquerie en décembre a légèrement diminué par rapport à novembre, mais nécessite toujours une attention continue. Le Bureau criminel a particulièrement invité l'artiste senior Tan Ai-Zhen et la personnalité boursière Lai Hsien-Cheng à partager leurs expériences d'escroquerie. Tan Ai-Zhen a avoué avoir été victime d'une méthode d'escroquerie utilisant de faux agents de la loi, bien que la méthode soit classique, les techniques des groupes d'escroquerie évoluent rapidement comme un virus, rendant difficile la défense contre elles. Elle a également appelé les jeunes à se soucier davantage des personnes âgées afin d'éviter qu'elles ne deviennent des cibles d'escroquerie en raison d'un manque de connaissances numériques.
La personnalité boursière Lai Hsien-Cheng a souligné que les groupes d'escroquerie utilisent sa célébrité pour usurper des recommandations de produits d'investissement, ce qui a conduit de nombreuses personnes à être victimes. Il a averti les investisseurs de rester vigilants et de ne pas croire aveuglément aux informations d'investissement d'origine douteuse.
Le nouveau système d'enregistrement est en vigueur, la police criminelle traque les commerçants de monnaies illégaux.
Depuis la révision de l'article 6 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent en 2024, les services d'actifs virtuels (VASP) doivent être légalement enregistrés, sinon ils ne peuvent pas fournir de services liés aux cryptomonnaies. Le nouveau système a été officiellement mis en œuvre le 30 novembre de l'année dernière, et le Bureau criminel a immédiatement lancé des actions de vérification.
Le Bureau criminel a révélé que lors de l'enquête, un homme nommé Chen à Kaohsiung a été découvert en train de mener des transactions illégales de cryptomonnaies via le dark web et Telegram sans enregistrement légal. Il a effectué des transactions de USDT avec un volume atteignant 400 000 unités, et le flux financier s'élevait à près de 10 millions de dollars taïwanais. La police a perquisitionné son domicile le 24 décembre dernier et a saisi des preuves connexes. L'affaire est actuellement en cours d'enquête.
Les escroqueries d'investissement sont endémiques, avec un flux financier de studio atteignant 200 millions de dollars taïwanais par mois.
En plus des commerçants illégaux individuels, le Bureau criminel a également saisi des studios de trading de cryptomonnaies impliqués dans l'affaire. Le 2 de ce mois, la police, sur la base des indices fournis par des victimes d'escroquerie d'investissement, a traqué un studio de cryptomonnaies situé sur Chengdu Road à Wanhua. Ce studio n'était pas légalement enregistré, et le responsable, un homme nommé Lin, et une femme nommée Liu, recrutaient des investisseurs avec un salaire mensuel de 40 000 dollars taïwanais pour acheter des cryptomonnaies à des fins d'investissement. Une estimation préliminaire indique que le flux financier de ce studio atteignait 200 millions de dollars taïwanais par mois. La police enquête actuellement sur le groupe d'escroquerie qui se cache derrière cela.
Le Bureau criminel appelle : vérifiez d'abord les opérateurs légalement enregistrés avant d'investir.
Le Bureau criminel rappelle spécialement qu'en dehors des 26 opérateurs légaux annoncés sur le site officiel de la Commission de surveillance financière et du Bureau des valeurs mobilières, tous les autres commerçants de monnaies virtuelles et studios non enregistrés légalement sont considérés comme opérant illégalement. Avant d'investir dans les cryptomonnaies, le public devrait d'abord vérifier si la plateforme de trading est légalement enregistrée afin d'éviter de tomber dans des pièges d'escroquerie.
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"Les commerçants de monnaies illégaux pris ! Bureau criminel : le nombre d'affaires d'escroquerie a diminué en décembre, les escroqueries de cryptomonnaies sont une priorité" cet article a été publié pour la première fois dans "Crypto City".