Les prix de commande anormaux peuvent vous exposer à des risques juridiques, soyez vigilant face aux "pièges" dans le trading de cryptomonnaies

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Beaucoup de traders de USDT savent que certains commerçants affichent des prix de commande très différents, le prix d'achat pouvant tomber à 7,1, tandis que le prix de vente peut atteindre 7,5, entraînant une différence de prix pouvant atteindre 3 à 4 mao. Cette différence de prix est clairement inférieure au taux de change du renminbi par rapport au dollar américain, ce qui impacte directement le marché. Certaines personnes pourraient penser que c'est juste un comportement de marché, mais si cela implique des fonds frauduleux, cela pourrait enfreindre la loi.

Lors du traitement des affaires criminelles liées aux cryptomonnaies, les autorités judiciaires ne se contenteront pas de vous condamner ou de vous interroger simplement parce que vous tradez des cryptomonnaies, elles examineront la légalité de vos transactions. Par exemple, si vos dépôts et retraits sur l'échange sont conformes à des transactions normales, mais que vous passez à des transactions hors ligne ou que vous utilisez des logiciels de chat étrangers, cela pourrait être considéré comme un comportement anormal, suspecté de criminalité.

L'essentiel est que si le prix de votre commande est très inférieur ou très supérieur au marché, une fois impliqué dans des fonds frauduleux, vous pourriez être considéré comme sachant que les fonds ont une origine illégale, ce qui peut entraîner une détention criminelle. Selon les interprétations judiciaires pertinentes, un prix anormalement bas par rapport au prix du marché peut être présumé que vous savez que les fonds ont une origine illégale, et vous pourriez donc faire face à des risques juridiques.

Conclusion : Maintenez des prix de transaction normaux pour éviter de tomber dans des problèmes juridiques en raison de différences de prix anormales.

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