La police a arrêté un étudiant en droit néerlandais de 24 ans originaire de Hengelo, aux Pays-Bas, accusé d'avoir organisé des escroqueries cryptographiques qui ont arnaqué environ 300 personnes, causant une perte de 4,5 millions d'euros (4,6 millions de dollars).
L'arrestation a eu lieu après qu'une fondation représentant les victimes ait fourni de nouvelles preuves aux autorités.
Le marché haussier stimule les escroqueries et la fraude cryptographiques
L'étudiant, en fuite depuis l'effondrement de son projet commercial l'année dernière, a demandé la protection de la police après que des investisseurs l'ont harcelé. Cependant, la police l'a transféré dans un endroit sûr.
Cependant, les enquêteurs ont découvert des allégations selon lesquelles il aurait continué à attirer de nouveaux investisseurs même lorsque son projet était sur le point d'échouer.
Les victimes affirment que l'étudiant en droit exploitait une chaîne de Ponzi, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens participants. Il aurait exigé un investissement minimum de 5 000 € et aurait facturé 50 % des bénéfices à titre de frais.
Les experts juridiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'ampleur de la fraude présumée, qui fait toujours l'objet d'une enquête active.
La fraude et les attaques dans le secteur des cryptomonnaies ont atteint des niveaux alarmants en 2024. Les pertes ont totalisé 2,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année précédente.
Pertes cryptographiques de 2020 au deuxième trimestre 2024. Source : The Motley Fool
Escroqueries crypto : les menaces en hausse
Plus inquiétant encore, les fraudeurs profitent pleinement du nombre croissant de nouveaux investisseurs attirés par le marché haussier.
Plusieurs escroqueries cryptographiques importantes ont émergé ces derniers mois. Par exemple, la sortie de la deuxième saison de Squid Game sur Netflix a conduit à la création de tokens frauduleux faisant référence à la série.
La société de sécurité blockchain PeckShield a rapidement identifié ces jetons comme des escroqueries, avertissant le public.
Pendant la période des fêtes, des pirates ont ciblé les utilisateurs de Ledger, un portefeuille matériel de crypto-monnaie populaire. Des centaines d'utilisateurs ont reçu des e-mails de phishing destinés à voler des phrases de récupération. Pendant ce temps, plusieurs comptes de réseaux sociaux influents sur X (anciennement Twitter) ont été piratés pour promouvoir de faux jetons.
De plus, les escroqueries basées sur l’IA ont considérablement augmenté. Les autorités de Hong Kong ont découvert une escroquerie de romance cryptographique, conduisant à l'arrestation de 27 suspects accusés d'avoir escroqué les victimes pour un montant de 46 millions de dollars.
La fréquence et la sophistication croissantes de ces escroqueries cryptographiques mettent en évidence le besoin crucial de mesures de protection proactives plus solides dans le secteur.
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