En raison de l'effondrement de la stablecoin TerraUST, le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a été accusé de neuf chefs d'accusation, y compris fraude par virement électronique, fraude liée aux valeurs mobilières et fraude commerciale. S'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine de 130 ans. Le tribunal fédéral de New York a récemment annoncé qu'il tiendra une audience le 26/01.
Le tribunal se réunira le 26/01, le juge encourage un accord de plaider coupable.
Selon des rapports, le tribunal fédéral de New York a tenu une audience préliminaire le 08/01, le juge Paul Engelmayer a annoncé que l'affaire sera examinée le 26/01. Engelmayer a souligné qu'un emploi du temps de procès aussi long est plutôt rare dans sa carrière. Mais compte tenu de la complexité de l'affaire, et du fait que Do Kwon est impliqué dans d'autres litiges internationaux, Engelmayer a approuvé que les avocats de la défense aient plus de temps pour se préparer au procès.
Le ministère public recherche des données personnelles et des enregistrements de transactions, des données pertinentes s'élevant à plusieurs To.
Le ministère public prévoit également d'obtenir l'accès aux e-mails, comptes Twitter, et autres comptes de Do Kwon, ainsi qu'un mandat de perquisition pour les enregistrements de transactions pertinentes, et d'examiner les données de Do Kwon sur les bourses de cryptomonnaie. Le ministère public a souligné que Do Kwon avait fréquemment publié des déclarations sur Twitter pendant l'effondrement de TerraUST, et son dernier post est apparu peu avant son arrestation en 2023, ces contenus pourraient devenir des preuves clés.
Le ministère public a révélé que les preuves de l'affaire comprennent plusieurs To de données, dont une partie provient de quatre téléphones, d'enregistrements audio et de comptes de médias sociaux obtenus de Do Kwon pendant sa détention au Monténégro. Certains enregistrements ont été réalisés à l'insu de Do Kwon, et ces fichiers audio ont été enregistrés par des particuliers non gouvernementaux. Le ministère public a souligné que ces données ont également été utilisées dans la poursuite civile de Do Kwon par la SEC des États-Unis, qui a finalement statué que Do Kwon et Terraform étaient impliqués dans des fraudes par virement électronique et des fraudes liées aux valeurs mobilières.
Lutte internationale pour l'extradition et nouvelles accusations, la loi sur les valeurs mobilières devient clé pour le procès.
Do Kwon a été arrêté en 2023 en Europe, au Monténégro, et après plus d'un an de lutte pour l'extradition, il a été envoyé aux États-Unis pour être jugé fin 2024, mais doit encore faire face à des accusations en Corée du Sud. Il fait face à neuf accusations criminelles, y compris fraude liée aux valeurs mobilières, fraude par virement électronique, fraude commerciale et complot de blanchiment d'argent. Le ministère public a noté que la neuvième accusation de blanchiment d'argent a été ajoutée en 2024, et prévoit de demander au gouvernement monténégrin une exemption de la « règle d'unicité » dans l'accord d'extradition pour garantir la validité de cette accusation.
Le juge Engelmayer a particulièrement noté que l'applicabilité des lois sur les valeurs mobilières sera cruciale pour le procès. Il a déclaré que le jury doit clairement comprendre si les actifs cryptographiques de Terraform doivent être considérés comme des contrats d'investissement. Le ministère public a cité une décision précédente de la SEC, déterminant que les actifs de Terraform sont des valeurs mobilières, et a demandé à Terraform Labs de payer une amende de 4,5 milliards de dollars en compensation aux victimes.
Accord de plaider coupable ou procès long ?
Le juge Engelmayer a suggéré que les deux parties considèrent un accord de plaider coupable pour éviter de prolonger la durée du procès. Selon les documents soumis par le ministère public, le nombre de victimes de Do Kwon pourrait dépasser des centaines de milliers, avec un impact mondial. Le procès devrait durer six semaines, dont le ministère public pourrait avoir besoin de quatre semaines pour présenter des témoignages et des preuves au tribunal. Si reconnu coupable, Do Kwon pourrait faire face à une peine de 130 ans.
(Do Kwon nie les accusations de fraude : l'affaire de l'effondrement de cryptomonnaie de 40 milliards de dollars est examinée aux États-Unis)
Cet article indique que la cour américaine va réexaminer Do Kwon le 26/01, et s'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine de 130 ans. Publié pour la première fois par Chain News ABMedia.