C'est une très bonne question, alors je vais rédiger un long article pour vous expliquer en détail les risques des gros retraits dans le monde des cryptomonnaies et comment éviter que les banques ne bloquent vos retraits ! (Super complet + pratique)

Que vous soyez un novice ou un ancien dans le monde des cryptomonnaies, il y a beaucoup de confusion concernant les problèmes de retrait. Les nouveaux ont peur de ne pas pouvoir retirer, les anciens craignent de rencontrer de l'argent sale.

Si un nouveau fait seulement des transactions de petite valeur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après tout, le marché OTC domestique est basé sur des transactions de pair à pair (C2C), il y a des acheteurs et des vendeurs, donc il y aura toujours des moyens de faire des transactions C2C. Actuellement, les marchés C2C de Binance et OK sont encore stables, trouvez des commerçants de confiance, ne soyez pas avide de petits profits, et vous pouvez utiliser ces services en toute tranquillité.

Voici un point important à aborder concernant l'inquiétude des anciens dans le monde des cryptomonnaies sur le gel des cartes bancaires lors des retraits, c'est-à-dire la préoccupation de recevoir de l'argent sale.

Le texte suivant est long, mais il contient des informations utiles, vous pouvez me consulter pour des exemples spécifiques.

Table des matières

1 Qu'est-ce que l'argent sale

2 Caractéristiques de l'argent sale

3 Comment faire face au problème de l'argent sale lors des retraits

4 Que faire si votre carte bancaire est gelée

5 Approches avancées

6 Résumé :

Qu'est-ce que l'argent sale

Si le prix d'achat sur le marché C2C est inférieur au prix de vente.

Théoriquement, vous pouvez acheter 1000 USDT au prix de 6,34, puis les vendre à 6,38, ce qui vous rapporte un bénéfice net de 0,04 * 1000 = 40 dollars = 280 yuan RMB. Vous pouvez continuer à faire ce profit en boucle.

Mais le marché n'est pas stupide, la différence de prix a déjà été équilibrée.

La raison de ce phénomène est que les commerçants qui achètent des USDT avec de la monnaie fiduciaire (c'est-à-dire à 6,38) ont de l'argent sale, donc ils sont prêts à acheter des USDT à un coût supérieur au prix du marché pour se débarrasser de leur argent sale, et vous devenez complice du blanchiment d'argent.

Avant 2018, le marché C2C était encore relativement normal. Ensuite, les escroqueries téléphoniques et autres types d'argent sale ont commencé à chercher à passer par le marché C2C des cryptomonnaies. Les autorités qui traquent l'argent sale sont désormais assez strictes à ce sujet ; les cartes impliquées dans le flux d'argent sale sont systématiquement gelées pour faciliter l'enquête.

Caractéristiques de l'argent sale

C'est très similaire à une maladie contagieuse. Très contagieux et latent, il n'est pas visible à l'extérieur. Cela entraîne donc deux caractéristiques :

1. Tant que cette carte reçoit de l'argent sale, elle sera contaminée et pourrait être gelée. Si cette carte est transférée vers n'importe quelle autre carte, elle infectera également les nouvelles cartes.

2. Avant le gel, vous ne savez pas quelle carte ou quel argent pose problème, ce n'est qu'après le gel que vous le saurez, donc c'est un peu imprévisible.

Comment faire face au problème de l'argent sale lors des retraits

1. Lors des retraits, choisissez des commerçants avec un grand volume de transactions, ayant une ancienneté conséquente, et des prix normaux (prix de vente inférieur au prix d'achat du marché), ne soyez pas avide de petites économies :

Généralement, un volume de transactions supérieur à 2000 et un temps d'inscription d'un an ou plus, avec des prix inférieurs au prix d'achat. Les transactions avec un faible volume et un enregistrement de moins d'un mois ont presque tous des problèmes.

2. Utilisez des cartes vides peu utilisées pour recevoir de l'argent, ne mettez pas trop d'argent sur une seule carte, essayez de ne faire des transactions qu'avec un seul commerçant par carte, et isolez les fonds pendant 1 à 3 mois avant de les transférer sur votre carte principale. Car nous ne savons pas quel commerçant a des problèmes, c'est purement une question de probabilité, donc il faut réduire le risque de pertes en cas de gel. Avec cette méthode d'isolement, même si une carte est gelée, cela ne posera pas trop de problèmes, attendez que cela soit réglé.

Approches avancées

1. Si vous avez beaucoup d'argent et avez besoin de dollars américains, vous pouvez ouvrir un compte sur l'échange de dollars kraken, retirer des USDT pour les convertir en USD, puis retirer sur votre carte en dollars.

2. Certaines personnes remboursent immédiatement leur carte de crédit ou leur prêt après avoir reçu de l'argent, ou achètent des produits financiers, ou investissent en bourse, cela a généralement une probabilité de gel un peu plus faible.

3. Utilisez de préférence une carte bancaire. Alipay et WeChat ne peuvent pas réduire la probabilité de gel.

Résumé :

Tant que les opérations sont correctement effectuées et que vous n'êtes pas avide de petits profits, la probabilité de rencontrer de l'argent sale sera considérablement réduite.

#比特币价格走势分析 #加密市场回调 #美国非农数据即将公布 #晒交易赢奖励 #币安Alpha上新

HIVE XRP SUI DOGE PEPE BIO SOL PENGU ACT AI