Tous ceux qui ont acheté ou vendu des USDT savent que les échanges n'imposent pas de restrictions sur les prix d'achat et de vente des U. Certains commerçants achètent à des prix très bas et vendent à des prix très élevés. Par exemple, lorsque le marché fluctue autour de 7,3, ils achètent à 7,1 et vendent à un prix supérieur à celui du marché, pouvant atteindre 7,5. Un aller-retour peut engendrer un bénéfice de 3 à 4 mao, ce qui est clairement inférieur ou supérieur au taux de change du yuan par rapport au dollar américain.

Certaines personnes disent que c'est la dynamique du marché, mais une fois que des fonds suspects sont reçus, quels problèmes juridiques cela pourrait-il poser ? Dans le cadre d'affaires criminelles liées aux cryptomonnaies, les autorités ne condamnent pas directement quelqu'un pour avoir échangé des cryptomonnaies, mais examinent s'il y a des problèmes dans votre transaction.

Ce qui est courant, c'est que si vous considérez les dépôts et retraits sur un échange comme des transactions normales, et que vous effectuez des transactions en espèces hors ligne, cela pourrait sembler suspect. Pendant le processus de mise en relation des commandes C2C, il y a toujours une fenêtre de chat, et au pire, vous avez une conversation sur WeChat. Cependant, si vous utilisez un logiciel de chat étranger, cela pourrait également être perçu comme un comportement de transaction suspect.

Pour revenir au sujet principal, si votre prix d'ordre est trop élevé ou trop bas et s'écarte clairement du prix normal, une fois que des fonds suspects sont reçus, il sera présumé que vous étiez conscient des fonds reçus, ce qui pourrait entraîner une détention administrative. Tous les cas criminels liés aux cryptomonnaies sont examinés par des organes judiciaires pour voir s'il y a des comportements anormaux, et s'il y a des comportements anormaux, vous pourriez être envoyé en détention.

Parce qu'en vertu des interprétations judiciaires sur le délit de facilitation ou de dissimulation, un prix anormalement bas par rapport au marché peut être présumé que vous en aviez connaissance. Cela signifie que la différence de prix de votre ordre, une fois que vous avez reçu des fonds illicites, deviendra un facteur déterminant contre vous. $BTC