Au Kazakhstan, plus de 3 500 plateformes de cryptographie en ligne illégales ont été bloquées en 2024. L’Agence de Surveillance Financière (AFM) a mené un travail approfondi pour lutter contre les activités illégales de cryptographie.
Pourquoi est-ce important ? Les échangeurs illégaux sont utilisés pour le blanchiment d’argent et attirent les fraudeurs.
Ce qui est fait :
* Plus de 3 500 plateformes en ligne bloquées.
* 36 échangeurs hors ligne liquidés (chiffre d'affaires 60 milliards de tenges).
* Confiscation de 4,8 millions USDT (≈2,5 milliards de tenge).
* Exposer 2 pyramides financières.
* Remboursez 545 000 USDT et gelez 120 000 USDT.
Les travaux ont été menés conjointement avec le Comité de sécurité nationale et le ministère de la Culture.
Quelle est la prochaine étape ? L'AFM continue de coopérer avec des partenaires internationaux et élabore des modifications à la législation.
Conclusion : le blocage est une étape importante vers la transparence sur le marché des actifs numériques.