Aujourd'hui (1/9), le bureau des enquêtes criminelles a publié les dernières données du tableau de bord de lutte contre la fraude, montrant que le nombre de cas de fraude en décembre 2024 a légèrement diminué par rapport à novembre. Afin de renforcer la sensibilisation à la lutte contre la fraude, le bureau a invité l'artiste senior Tan Ai-zhen et la célébrité du marché boursier Lai Hsien-cheng à partager leurs expériences de fraude. De plus, avec la mise en œuvre du nouveau système d'enregistrement pour les services d'actifs virtuels, le bureau des enquêtes criminelles a récemment saisi plusieurs affaires de trading illégal de cryptomonnaies, montrant que les escroqueries d'investissement fictives et les crimes liés aux cryptomonnaies deviennent de plus en plus répandus, avec de fréquentes arrestations de « commerçants de devises individuels » non conformes.
Le bureau des enquêtes criminelles invite des célébrités à partager leurs expériences, Tan Ai-zhen : les groupes d'escroquerie évoluent rapidement comme un virus.
Selon Eastern News, le bureau des enquêtes criminelles a déclaré qu'à partir des dernières données, le nombre de cas de fraude en décembre a légèrement diminué par rapport à novembre, mais nécessite toujours une attention continue. Le bureau a particulièrement invité l'artiste senior Tan Ai-zhen et la célébrité du marché boursier Lai Hsien-cheng à partager leurs expériences de fraude. Tan Ai-zhen a avoué avoir été victime de méthodes d'escroquerie par des faux policiers, bien que les méthodes soient usées, les techniques des escrocs évoluent comme un virus, rendant leur détection difficile. Elle a également appelé les jeunes à prendre soin des aînés pour éviter que ceux-ci ne deviennent des cibles d'escroquerie en raison d'un manque de connaissances numériques.
La célébrité du marché boursier Lai Hsien-cheng a déclaré que des groupes d'escroquerie avaient utilisé sa notoriété pour recommander des produits d'investissement, ce qui a conduit à de nombreuses victimes. Il a averti les investisseurs d'être vigilants et de ne pas faire confiance aux informations d'investissement d'origine douteuse.
Le nouveau système d'enregistrement est en vigueur, le bureau des enquêtes criminelles surveille les commerçants individuels illégaux.
Depuis la révision de l'article 6 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent en 2024, les services d'actifs virtuels (VASP) doivent s'enregistrer légalement, sinon ils ne peuvent pas fournir de services liés aux cryptomonnaies. Le nouveau système a été officiellement mis en œuvre le 30 novembre de l'année dernière, et le bureau des enquêtes criminelles a immédiatement lancé des actions de vérification.
Le bureau des enquêtes criminelles a révélé que, lors des vérifications, un homme nommé Chen à Kaohsiung a été découvert effectuant des transactions illégales de cryptomonnaies via le dark web et Telegram sans enregistrement légal. Il a opéré des transactions de USDT, avec un volume atteignant 400 000 unités, et un flux financier d'environ dix millions de dollars taiwanais. La police a perquisitionné son domicile le 24 décembre de l'année dernière et a saisi des preuves connexes, l'affaire étant actuellement sous enquête.
Les escroqueries d'investissement fictives sont répandues, avec un flux financier du studio atteignant 200 millions de dollars par mois.
En plus des commerçants de devises illégaux individuels, le bureau des enquêtes criminelles a également saisi un studio de trading de cryptomonnaies impliqué. Le 2 de ce mois, la police a arrêté un studio de cryptomonnaies situé sur Chengdu Road à Wanhua, basé sur des informations fournies par des victimes d'escroqueries d'investissement. Ce studio n'était pas enregistré légalement, et le responsable, un homme nommé Lin, et une femme nommée Liu, recrutaient des investisseurs pour acheter des cryptomonnaies avec un salaire mensuel de 40 000 dollars. Les premières estimations indiquent que le flux financier du studio atteignait 200 millions de dollars par mois. La police enquête actuellement sur le groupe d'escroquerie derrière cela.
Le bureau des enquêtes criminelles appelle à vérifier les entreprises légalement enregistrées avant d'investir.
Le bureau des enquêtes criminelles rappelle que, à l'exception des 26 entreprises légitimes annoncées sur le site officiel de la Commission de surveillance financière, tous les autres commerçants individuels et studios non enregistrés légalement sont considérés comme opérant illégalement. Avant d'investir dans des cryptomonnaies, le public doit d'abord vérifier si la plateforme de trading est légalement enregistrée, afin d'éviter de tomber dans des pièges d'escroquerie.
Cet article sur les commerçants de devises illégaux individuels arrêtés ! Le bureau des enquêtes criminelles a publié les dernières données sur la fraude : baisse des cas en décembre, les escroqueries en cryptomonnaies sont devenues un point de focalisation pour les arrestations, publié pour la première fois dans Chain News ABMedia.