Un étudiant en droit néerlandais de 24 ans de Hengelo, aux Pays-Bas, a été arrêté suite à des allégations de gestion d'escroqueries cryptographiques ayant escroqué environ 300 personnes pour 4,5 millions d'euros (4,6 millions de dollars).
L'arrestation est survenue après qu'une fondation représentant les victimes a fourni de nouvelles preuves aux autorités.
Le marché haussier entraîne des arnaques et des fraudes cryptographiques
L'étudiant, qui était en fuite depuis l'effondrement de son schéma de trading l'année dernière, a initialement demandé une protection policière après avoir été harcelé par des investisseurs. La police l'a relocalisé dans un endroit sécurisé.
Cependant, les enquêteurs ont depuis découvert des accusations selon lesquelles il continuait d'attirer de nouveaux investisseurs alors que son schéma était en voie d'échec.
Les victimes affirment que l'étudiant en droit a opéré un schéma de Ponzi, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les participants antérieurs. Il aurait exigé un investissement minimum de 5 000 euros et prenait 50 % des bénéfices comme frais.
Les experts juridiques ont exprimé des inquiétudes concernant l'ampleur de la fraude alléguée, qui reste sous enquête active.
La fraude et les hacks dans l'industrie de la cryptomonnaie ont atteint des niveaux alarmants en 2024. Les pertes ont totalisé 2,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente.
Pertes dues aux arnaques cryptographiques de 2020 au T2 2024. Source : The Motley Fool
Ce qui est le plus préoccupant, c'est que les escrocs profitent pleinement du nombre croissant de nouveaux investisseurs attirés par le marché haussier.
Plusieurs arnaques cryptographiques significatives ont émergé ces derniers mois. Par exemple, la sortie de la deuxième saison de Squid Game sur Netflix a suscité la création de tokens frauduleux faisant référence à l'émission.
La société de sécurité blockchain PeckShield a rapidement signalé ces tokens comme des arnaques, avertissant le public.
Pendant la saison des fêtes, des hackers ont ciblé les utilisateurs de Ledger, un portefeuille matériel de cryptomonnaie populaire. Des centaines d'utilisateurs ont reçu des courriels de phishing conçus pour voler des phrases de récupération. Pendant ce temps, plusieurs comptes influents sur les réseaux sociaux sur X (anciennement Twitter) ont été piratés pour promouvoir de faux tokens.
De plus, les arnaques alimentées par l'IA ont considérablement augmenté. Les autorités de Hong Kong ont découvert une arnaque de romance crypto deepfake, entraînant l'arrestation de 27 suspects accusés d'avoir escroqué des victimes de 46 millions de dollars.
La fréquence croissante et la sophistication de ces arnaques cryptographiques soulignent le besoin critique de protections proactives plus solides dans l'industrie.