Un tribunal fédéral du Texas a ordonné à l'investisseur Bitcoin précoce Frank Richard Ahlgren III de renoncer à des clés de cryptage qui pourraient déverrouiller environ 124 millions de dollars en cryptomonnaie. Cette décision est une étape importante dans les efforts continus du gouvernement américain pour saisir des actifs numériques dans des affaires d'évasion fiscale. Elle montre également comment la cryptomonnaie devient de plus en plus liée à l'application de la loi.
La cour fédérale du Texas a accès à un trésor de 124 millions de dollars en cryptomonnaie
Le tribunal a ordonné à Ahlgren, condamné pour évasion fiscale en décembre, de révéler toutes les clés privées de ses avoirs en cryptomonnaie. Ces clés sont essentielles pour accéder aux actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptomonnaies stockées sur des réseaux blockchain. Ahlgren doit également identifier tous les appareils qu'il a utilisés pour conserver sa richesse en crypto, tels que les portefeuilles matériels ou d'autres solutions de stockage.
De même, le gouvernement souhaite récupérer environ 1 million de dollars en restitution, qu'il doit après sa condamnation. Pendant ce temps, l'ordonnance impose des limites strictes à Ahlgren et à ses associés. Ils ne peuvent pas transférer ou cacher des actifs numériques sans l'approbation du tribunal. Cependant, ils peuvent utiliser les fonds pour leurs dépenses de subsistance régulières, permettant à Ahlgren et à ses associés de payer leurs coûts quotidiens pendant que l'affaire est en cours.
Détails sur la condamnation des investisseurs en Bitcoin
L'année dernière, les investisseurs en Bitcoin de l'ère Satoshi ont été condamnés à deux ans de prison. Cette peine est intervenue après qu'il a sous-déclaré les gains en capital qu'il a réalisés en vendant 3,7 millions de dollars de BTC.
Ahlgren a acheté des Bitcoin en 2011 et a vendu ses fonds entre 2017 et 2019 pour 4,35 millions de dollars. Cependant, il a mal interprété ces chiffres auprès de son comptable et dans ses déclarations fiscales. La perte fiscale totale, calculée par le Département de la Justice des États-Unis (DoJ), dépasse 1 million de dollars.
Ainsi, il a été condamné à purger une libération supervisée d'un an et à payer 1 095 031 dollars en restitution.
Les autorités américaines changent leur façon de traiter les défis posés par ces actifs décentralisés dans les affaires pénales, en particulier celles impliquant l'évasion fiscale et les crimes financiers. Le résultat de l'affaire Ahlgren pourrait créer des règles juridiques importantes pour les efforts futurs visant à faire respecter la conformité et à récupérer des actifs numériques liés à des activités illégales.
Le gouvernement américain veillera à la transparence et à la responsabilité
Rappelons que le gouvernement des États-Unis a transféré 922 millions de dollars de BTC saisis en février 2024. Ce transfert est survenu peu après que le prix du Bitcoin a franchi la barre des 60 000 dollars. Comme l'a rapporté TheCoinRise, les fonds transférés provenaient de deux portefeuilles de cryptomonnaie confisqués à Bitfinex en 2016.
La décision du gouvernement de transférer ces portefeuilles souligne les complexités de la gestion des avoirs en cryptomonnaie saisis dans un marché en forte fluctuation. Pendant ce temps, le nombre croissant d'escroqueries en crypto inquiète les autorités. Selon le rapport sur la fraude en cryptomonnaie du FBI, 71 % des escroqueries en crypto étaient liées à des schémas d'investissement frauduleux, avec plus de 3,9 milliards de dollars volés.
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