Les procureurs américains poursuivant des charges criminelles contre le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, ont estimé que l'effondrement des cryptomonnaies TerraUSD et Luna aurait pu affecter plus d'un million d'individus et d'entités.
L'estimation a été révélée dans un dépôt soumis le 6 janvier par le procureur américain par intérim Daniel Gitner au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.
Plus d'un million de personnes affectées
Gitner a admis qu'il est difficile de déterminer avec précision le nombre d'individus affectés par les actions de Kwon en raison du grand nombre d'achats et de ventes des cryptomonnaies de Terraform et de la nature de ces transactions. Cependant, il a également déclaré :
« Le gouvernement estime que le nombre de victimes dans cette affaire dépasse des centaines de milliers d'individus et d'entités, et pourrait potentiellement totaliser plus d'un million. »
Le document a décrit les mesures proposées dans le Justice for All Act de 2004 pour informer les victimes de leurs droits. Étant donné l'impraticabilité d'envoyer des avis individualisés à chaque personne affectée, le gouvernement a suggéré de créer un site web public pour tenir les victimes informées des procédures de l'affaire.
Les procureurs allèguent que Kwon a trompé les investisseurs en promouvant son organisation comme un écosystème financier décentralisé présentant des technologies innovantes telles que sa propre monnaie, son système de paiement, son marché boursier et sa banque d'épargne.
Selon l'acte d'accusation, il a faussement affirmé que l'écosystème Terra fonctionnait de manière autonome grâce à la technologie blockchain et à la gouvernance des utilisateurs, cachant son contrôle ainsi que celui de son équipe.
Le dépôt indique que le système de Kwon était construit sur des « mensonges » et des techniques « manipulatrices et trompeuses », entraînant finalement des pertes pour les investisseurs dépassant 40 milliards de dollars lorsque les cryptomonnaies TerraUSD et Luna se sont effondrées en mai 2022.
Problèmes juridiques
Après le crash, Kwon est devenu un fugitif, échappant aux autorités jusqu'à sa capture au Monténégro en 2023 pour des charges sans rapport. La Corée du Sud et les États-Unis ont demandé son extradition, entraînant de longues batailles judiciaires. Le co-fondateur a finalement été envoyé à ce dernier en décembre 2024.
Le trentenaire fait désormais face à de multiples charges criminelles aux États-Unis, y compris fraude sur les matières premières, fraude sur les valeurs mobilières, fraude par câble et complot en vue de commettre du blanchiment d'argent. De plus, la Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé une action en fraude civile contre lui et Terraform Labs en avril 2024, entraînant un règlement de 4,5 milliards de dollars.
Le 2 janvier 2025, il est apparu pour la première fois devant un tribunal américain et a plaidé non coupable aux charges criminelles. Il reste en détention, sa prochaine audience étant prévue pour le 8 janvier.
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