Gemini, la plateforme d'échange de crypto fondée par les jumeaux Winklevoss, a signé un chèque de 5 millions de dollars pour régler un procès avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
L'affaire les accusait d'avoir trompé le régulateur tout en essayant de lancer le premier contrat à terme sur le Bitcoin réglementé aux États-Unis. Ce règlement évite un procès qui était prévu pour le 21 janvier, juste un jour après la deuxième inauguration de Donald Trump en tant que président.
Gemini n'a ni admis ni nié toute faute, mais ils ont perdu 5 millions de dollars, et la CFTC est satisfaite. Le procès remonte à 2022 lorsque la CFTC a allégué que Gemini avait fait des « déclarations fausses et trompeuses » concernant sa capacité à prévenir la manipulation des prix du Bitcoin.
Ces prix étaient censés être la pierre angulaire des dérivés basés sur la crypto. C'est juste une des nombreuses actions d'application de la loi engagées sous l'administration Biden alors que les régulateurs tentaient de resserrer leur emprise sur l'industrie de la crypto.
Le désastre juridique de Gemini
Les problèmes de Gemini n'ont pas commencé avec le procès de la CFTC. En 2017 et 2018, le bureau du procureur américain de Manhattan a lancé une enquête criminelle liée aux efforts de l'entreprise pour lancer des contrats à terme sur le Bitcoin.
Les procureurs ont assigné à comparaître des ordinateurs portables de deux anciens cadres de Gemini - Benjamin Small et Shane Molidor - à la recherche de preuves de faute. Gemini a remis les ordinateurs portables, qui étaient fournis par l'entreprise, et l'enquête s'est prolongée pendant des années.
Finalement, les procureurs ont rendu les ordinateurs portables, et aucune poursuite criminelle n'a jamais été engagée. Benjamin Small, l'ancien directeur des opérations de Gemini, n'était pas seulement impliqué dans l'enquête - il est devenu un lanceur d'alerte après avoir quitté l'entreprise. Il a affirmé que Gemini l'avait licencié pour avoir signalé des transactions inappropriées, mais sa tentative de poursuivre l'entreprise ne s'est pas bien déroulée. Un arbitre a statué contre lui, qualifiant ses actions de « gravement négligentes » et le tenant responsable des pertes financières chez Gemini.
Pendant ce temps, Shane Molidor, qui travaillait dans le développement commercial, est devenu le PDG d'AscendEX, anciennement BitMax. Bien que l'affaire criminelle soit close, les ordinateurs portables continuent de poser des problèmes. La CFTC souhaite accéder à leur contenu pour son affaire civile.
Un des ordinateurs portables serait crypté, et l'équipe juridique de Gemini a cherché le mot de passe. Selon les documents judiciaires, les ordinateurs portables contiennent des brouillons et des modifications de documents clés présentés à la CFTC, qui pourraient révéler comment Gemini a proposé son contrat à terme sur le Bitcoin.
Allégations de manipulation du marché : le coup de grâce de la CFTC
Les régulateurs affirment que Gemini a prêté de l'argent à des teneurs de marché pour stimuler l'activité de trading sur sa plateforme. Ce mouvement aurait affaibli les protections contre la manipulation des prix. Les employés de Gemini ne semblaient pas trop préoccupés par le trading auto, qui est lorsque des traders achètent et vendent avec eux-mêmes pour déformer les prix.
Dans un message interne cité dans le procès, un employé aurait déclaré : « Ce sont des adultes ; ils peuvent s'en occuper. » Le trading auto n'était pas rampant sur la plateforme, selon Gemini, surtout après que l'entreprise a mis en place des mesures pour l'empêcher en mai 2017.
Mais la CFTC n'était pas convaincue. Le régulateur a soutenu que les contrôles laxistes de Gemini permettaient aux traders de se livrer à des comportements pouvant déformer les prix du Bitcoin, sapant la crédibilité du marché des contrats à terme.
Le procès s'est également concentré sur la manière dont Gemini a présenté ses processus à la CFTC. Selon le régulateur, les déclarations de l'entreprise lors de sa demande de contrat à terme sur le Bitcoin étaient conçues pour induire en erreur.
Les ordinateurs portables au centre de l'affaire contiendraient prétendument des communications montrant comment le personnel de Gemini discutait et modifiait leurs propositions aux régulateurs. La CFTC croit que cette preuve pourrait prouver que l'entreprise a intentionnellement obscurci des détails clés.
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