Les investisseurs font face à des risques liés aux escroqueries par frais

Les autorités chypriotes exhortent le public à faire preuve de prudence après qu'un homme de 50 ans de Limassol a perdu 58 000 $ sur une plateforme de trading de crypto-monnaie frauduleuse. Cet incident souligne la prévalence croissante des tactiques manipulatrices utilisées dans les escroqueries sur le marché de la crypto-monnaie.

Comment l'escroquerie s'est déroulée

Fausse plateforme avec une apparence professionnelle
La victime a rencontré un site web en décembre qui semblait être une plateforme de trading légitime. Il comportait des graphiques détaillés, des tableaux de bord interactifs et des outils pour suivre les bénéfices. Attiré par le design professionnel et les promesses de rendements élevés, l'homme a investi un total de 58 000 $ à travers plusieurs transactions.

Données manipulées et illusions de profit
Les escrocs ont utilisé un tableau de bord manipulé pour afficher de faux bénéfices croissants. Cette tactique courante crée l'illusion d'investissements réussis, encourageant les victimes à continuer de déposer des fonds.

Demandes de "frais supplémentaires"
Lorsque l'homme a tenté de retirer ses prétendus gains, les escrocs ont refusé de libérer les fonds, exigeant plutôt des frais supplémentaires pour "débloquer" les bénéfices. Cette tactique, connue sous le nom d'escroquerie par frais avancés, consiste à exercer des pressions sur les victimes pour qu'elles paient plus d'argent sous de faux prétextes, laissant ainsi leurs fonds inaccessibles.

Recommandations des autorités et avertissements supplémentaires

Prudence dans l'investissement
Le Bureau d'enquête sur la criminalité financière de Chypre déconseille de partager des informations financières et personnelles sensibles et recommande d'investir uniquement par l'intermédiaire d'institutions agréées et réputées. Ils soulignent également l'importance de vérifier la crédibilité de tout conseiller ou plateforme.

Autres incidents d'escroquerie en crypto-monnaie
Des avertissements similaires ont été émis par les autorités financières américaines. Par exemple, en juin 2024, un autre investisseur a perdu 310 000 $ par le biais d'une fausse plateforme appelée Ethfinance. Les escrocs ont utilisé des tactiques similaires, exploitant des données manipulées pour tromper les victimes.

Escroqueries plus sophistiquées
En juillet, une autre escroquerie a été révélée où des fraudeurs proposaient de faux prêts. Les victimes étaient convaincues que les bénéfices de leur compte de trading couvriraient les remboursements des prêts. Cependant, les victimes ont fini par rembourser les prêts de leur propre poche tandis que leurs prétendues gains restaient bloqués sur la plateforme.

Résumé

Cette affaire de Chypre souligne les risques d'investir dans les crypto-monnaies via des plateformes non vérifiées. La police et les autorités financières mettent en garde contre les escrocs qui manipulent les données et exploitent la confiance des investisseurs. Faire preuve de prudence et vérifier soigneusement les opportunités d'investissement est crucial pour éviter des pertes financières.

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Avertissement :

,,Les informations et opinions présentées dans cet article sont destinées uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement en aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme un conseil financier, d'investissement ou de toute autre forme. Nous mettons en garde que l'investissement dans les crypto-monnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.