Les autorités chypriotes ont exhorté les investisseurs à faire preuve de prudence après qu'un local a perdu 58 000 $ dans une arnaque à la cryptomonnaie qui promettait des rendements lucratifs.

Selon un rapport de Knews, le département d'enquête criminelle de Limassol enquête actuellement sur une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies qui a escroqué un homme de 50 ans.

Il est à noter que la victime est tombée sur le site Web frauduleux en décembre. À première vue, la plateforme semblait légitime et offrait des opportunités d'investissement ressemblant à un site de trading de cryptomonnaies régulier, avec des graphiques détaillés, des tableaux de bord interactifs et des outils de suivi des bénéfices.

Convaincu par l'apparence professionnelle de la plateforme et la promesse de rendements élevés, l'homme a investi un total de 58 000 $ à travers plusieurs transactions, croyant qu'il accumulait des gains.

Un tableau de bord manipulé, qui est un outil courant que les escrocs utilisent pour tromper les victimes en leur faisant croire que leurs investissements croissent, continuait de montrer ses bénéfices en augmentation, ce qui rendait tout cela réel.

Cependant, lorsque la victime a essayé d'encaisser ces bénéfices, les escrocs ont refusé de libérer les fonds, affirmant que des frais ou dépôts supplémentaires étaient nécessaires pour « débloquer » ses gains.

Cette tactique, connue sous le nom de fraude par avance de frais, est couramment utilisée dans les arnaques liées aux cryptomonnaies où les victimes sont contraintes de payer de l'argent supplémentaire sous de faux prétextes, pour découvrir que leurs fonds restent inaccessibles.

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Le Bureau d'enquête sur la criminalité financière, une agence spécialisée dans la lutte contre la fraude financière et la cybercriminalité, a conseillé de ne pas partager d'informations financières et personnelles sensibles et a exhorté les investisseurs à « n'investir qu'avec des institutions financières reconnues et agréées ».

De plus, le bureau a ajouté que les investisseurs devraient toujours vérifier la crédibilité de tout conseiller ou plateforme avec lesquels ils traitent.

Des avertissements similaires ont été émis par le département des institutions financières de l'État de Washington à plusieurs reprises tout au long de 2024.

L'agence a souligné un incident en juin où une autre victime de fraude par avance de frais a perdu 310 000 $ en cryptomonnaies à cause d'une fausse plateforme de trading d'actifs numériques appelée Ethfinance, tout en émettant également des avertissements contre deux autres plateformes qui avaient mis en place des schémas similaires.

Le mois suivant, une escroquerie plus sophistiquée a été révélée où les escrocs offraient aux victimes de faux prêts pour participer à des schémas d'investissement en cryptomonnaies avec des promesses selon lesquelles les bénéfices de leurs comptes de trading couvriraient les remboursements.

Cependant, les victimes ont été contraintes de rembourser les prêts de leur propre poche car leurs bénéfices étaient bloqués et restaient complètement inaccessibles sur la plateforme.

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