Attention ! Sur des plateformes comme Binance, acheter des USDT à bas prix le 22 juillet et les vendre à un prix élevé le 26 juillet, est-ce légal ?

Les personnes qui fréquentent souvent les échanges ne sont pas étrangères à ce type de scénario. Cela concerne principalement deux catégories de personnes, commençons par les acheteurs. Certains utilisateurs en Chine, sur des plateformes comme OKEx et Binance, paient environ 70 000 RMB de dépôt de 10 000 USDT, complètent la vérification d'identité et de vidéo, et lient leur téléphone et leur email pour devenir des commerçants certifiés.

En arrivant sur la page d'achat de C2C, de nombreux commerçants affichent leurs commandes. Regardez, un commerçant propose de vendre à 7.26 et d'acheter à 7.22, ce qui permet de gagner 4 centimes par USDT. Si c'est 10 000 USDT, le profit peut atteindre 400 RMB. Au même moment, il y a une multitude de commerçants OTC avec des commandes similaires, certains demandant même une vérification de fonds. Ce modèle de commerce U, où les commerçants fixent les prix d'entrée et de sortie, repose sur le principe du « petit bénéfice mais grande quantité », avec un flux de fonds élevé et un turnover rapide. Cela ressemble-t-il un peu à un système de blanchiment d'argent ? Les grands commerçants OTC traitent des milliards chaque année, et les petits commerçants font également plusieurs millions. Plus le flux est important, plus le profit est élevé, mais le risque est aussi plus grand.

Le 24 septembre 2021, la Banque centrale et dix ministères ont conjointement publié un avis sur la prévention et la gestion des risques liés à la spéculation sur les transactions de cryptomonnaies, visant à rappeler aux citoyens de se méfier des risques financiers liés aux cryptomonnaies. Cependant, en l'état actuel, le simple fait de négocier des cryptomonnaies ne viole pas les lois et règlements en vigueur en Chine. Le principe « pas de prohibition, donc liberté » s'applique, et cet avis est un document normatif qui n'interdit pas les transactions de cryptomonnaies. Toutefois, les transactions OTC fréquentes d'USDT peuvent soulever des soupçons d'activités financières illégales, mais cela ne peut pas encore servir de base à des sanctions administratives.

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