Selon ChainCatcher, rapporté par News.bitcoin, une agence d'application de la loi sud-africaine a récemment arrêté un homme de 35 ans soupçonné d'avoir financé des activités terroristes à l'aide de cryptomonnaies. L'enquête a été lancée en mai 2018, lorsque le Centre de renseignement financier (FIC) et les groupes d'enquête ont reçu des informations concernant des transactions suspectes liées au financement du terrorisme.
Il est allégué qu'en date du 30 novembre 2017, le suspect a acheté des bitcoins d'une valeur de 614 dollars via le fournisseur de services d'actifs virtuels Luno, et a transféré des fonds depuis le compte bancaire du suspect vers le compte de garde de Luno, après quoi ces bitcoins ont été transférés vers un autre portefeuille associé à un « organisme indépendant » non nommé.
Les autorités sud-africaines ont déclaré qu'une enquête préliminaire montrait que ces fonds avaient été transférés pour fournir des armes, une aide économique et d'autres projets à des « participants » dans un autre pays. Après avoir déterminé l'utilisation des fonds, les autorités sud-africaines ont perquisitionné le domicile du suspect le 24 octobre avec un mandat de perquisition, saisissant plusieurs articles, y compris des armes qui n'étaient pas sécurisées comme l'exige la loi. L'homme doit comparaître devant le tribunal de première instance de Lichtenburg le 6 janvier.
