🚨 Binance achète U à 7.22, vend U à 7.26, est-ce illégal de profiter des écarts de prix ?
Cette interface, vous ne la connaissez que trop bien, ceux qui achètent et vendent U sur les échanges ne sont pas étrangers à cela. Il y a deux types de personnes, l'un est l'acheteur, il y a quelques utilisateurs nationaux qui, sur les échanges de OKEx ou Binance, paient 10 000 U de garantie, soit plus de 70 000 RMB, après avoir passé la vérification d'identité, la vérification vidéo, et lié des informations comme le téléphone mobile et l'e-mail, ils peuvent devenir des commerçants certifiés par la plateforme.
Ensuite, sur la page d'achat de monnaies C2C, vous pouvez voir de nombreux commerçants avec des ordres affichés. En cliquant dessus, vous pouvez voir des ordres à vendre à 7.26 et à acheter à 7.22. Un U, un profit de 4 cents. C'est-à-dire que pour 10 000 U, vous gagnez 400 Yuan. De plus, au même moment, il y a de nombreux commerçants OTC avec des ordres similaires, certains indiquent même qu'une vérification de capital est nécessaire.
Les prix d'achat et de vente sont décidés par les commerçants eux-mêmes, ce n'est pas un écart de prix fixe de 4 cents, et le modèle des commerçants U est un modèle commercial de faible marge et de forte vente. Cela signifie un grand volume de transactions, avec un aller-retour rapide. Ces deux points évoquent que cela ressemble aux caractéristiques de la fraude électronique et du blanchiment d'argent, n'est-ce pas ?
Les grands commerçants OTC peuvent avoir des volumes de paiement annuels atteignant des milliards, tandis que les petits commerçants ont également plusieurs millions de volumes. Plus le volume est élevé, plus le profit est grand. Mais cela vient avec un risque accru.
Selon l'avis publié le 24 septembre 2021 par la Banque populaire de Chine et dix autres ministères, intitulé "Avis sur la prévention et la gestion des risques liés à la spéculation sur les transactions de cryptomonnaies (Yin Fa [2021] No. 237)" (ci-après dénommé "Avis 924"), il rappelle aux citoyens de se prémunir contre les risques financiers liés aux cryptomonnaies. Cependant, les simples transactions de cryptomonnaies ne violent pas les lois et règlements administratifs en vigueur dans notre pays.
Ainsi, les lois et règlements n'interdisent pas les transactions de cryptomonnaies, là où il n'y a pas d'interdiction, il y a liberté. L'avis de 2021 a un effet normatif et n'a pas interdit le commerce des cryptomonnaies. En résumé, le commerce des cryptomonnaies n'est pas illégal dans le pays. Parmi cela, le commerce fréquent d'USDT sur OTC peut être considéré comme une activité financière illégale, mais ne peut pas servir de base pour une sanction administrative.
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