Selon les nouvelles de PANews du 4 janvier, reportées par Cryptoslate, l'Inde a intensifié ses efforts pour lutter contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies en collaboration avec les géants technologiques Google et Meta (anciennement Facebook), selon le rapport annuel du ministère de l'Intérieur pour 2024. Ce programme vise à combattre la menace croissante des escroqueries de type "pigeon", une forme de fraude d'investissement en cryptomonnaie ciblant des groupes vulnérables tels que les jeunes au chômage, les femmes au foyer, les étudiants et les personnes en difficulté économique.
Le rapport décrit comment ces escroqueries attirent généralement les victimes via des plateformes de médias sociaux et des moteurs de recherche, promettant que les investissements en cryptomonnaie rapporteront des rendements élevés. Au cours des derniers mois, ces escroqueries sont devenues de plus en plus répandues, avec des pertes de plus de 3,6 milliards de dollars pour les investisseurs en 2024 à cause de ces arnaques. Les escrocs se font souvent passer pour des conseillers financiers ou des représentants d'entreprises d'investissement légitimes, établissant progressivement la confiance avant de convaincre les victimes de transférer des sommes importantes dans des plans frauduleux. Le ministère souligne que les fraudeurs abusent des services publicitaires de Google et des publicités sponsorisées de Meta pour lancer des applications malveillantes et des activités de phishing. En réponse, le Centre de coordination des cybercrimes de l'Inde (I4C) a élaboré des protocoles pour travailler directement avec ces plateformes, marquer des activités suspectes, bloquer des publicités et supprimer plus rapidement les contenus frauduleux.
Dans le cadre de ce programme, le Centre de coordination des cybercrimes de l'Inde surveille activement les applications de prêt numérique exploitant des utilisateurs vulnérables et les malwares bancaires Android. Le centre partage avec Google une liste des annonceurs de phishing afin de supprimer et de suspendre rapidement les comptes. Pendant ce temps, Meta joue un rôle crucial dans l'identification et le démantèlement des pages liées à des escroqueries et des applications de prêt illégales marquées par l'I4C.
Pour protéger les utilisateurs, Google Pay a été intégré au système de signalement et de gestion des fraudes financières des citoyens (CFCFRMS), ce qui constitue une initiative importante. Cette intégration aide à intercepter les transactions frauduleuses en temps réel, permettant aux autorités de suivre et de bloquer les actifs.
Le rapport indique que ce système a permis d'économiser plus de 16 milliards de roupies indiennes rien qu'en 2023, et a fourni un soutien à plus de 575 000 victimes. Pour renforcer ces efforts, le ministère accorde la priorité à l'éducation à l'analyse de la blockchain pour les agences d'application de la loi, leur permettant de suivre les transactions en cryptomonnaie illégales et de saisir les actifs numériques impliqués dans des fraudes.